夫妻拖行李箱去银行取走280万元，被警方现场拦截
近期，广东省广州市公安局黄埔分局反诈中心接到银行高危预警：一名群众预约大额取现280万元，疑似深陷虚假网络投资理财诈骗，资金面临被骗风险。黄埔警方快速响应、精准处置，成功劝阻当事人，为其挽损280万元。
此前，广州市黄埔区某银行工作人员在日常排查中发现， 客户侯某预约次日支取280万元巨额现金，资金用途含糊、行为异常，当即向警方通报涉诈线索。黄埔分局反诈中心经综合研判认为，其疑似被 “虚假投资诱导+线下大额取现”新型诈骗模式诈骗，立即部署警力开展劝阻工作，防止其资金被骗。
因侯某不在本地居住，民警提前驻守银行，在当事人侯某与丈夫到银行办理取现业务时，及时上前开展预警劝阻。经查，侯某因被诈骗分子深度蛊惑，刻意隐瞒“投资”实情，谎称资金系向行业友人所借，用于收购检测试剂设备；其丈夫知晓取现事宜，但并不清楚真实用途。
民警进一步核实情况时，被侯某以涉及商业秘密为由拒绝。经现场反复劝导，侯某虽暂时放弃当日取现，但态度抵触， 称后续将以每天取现5万元的方式规避劝阻，首轮劝阻工作陷入僵局。
为突破僵局、唤醒当事人，黄埔分局反诈中心依托上级提供的线索深度研判，查实侯某此前已触发反诈高危预警，其行为符合“网络交友引流+诱导虚假投资”的典型诈骗特征。
民警随即上门开展二次深度劝导，逐条拆解诈骗套路，侯某最终醒悟并说出实情。侯某平日热衷股票证券投资，其根据陌生网友掌握的“股票内幕交易渠道”小额试水，发现可以盈利提现。
此前，侯某已按对方要求进行三次线下取现投资。现在诈骗团伙又以升级投资梯队、博取高额收益为噱头，诱骗其再取现280万元或购置等值黄金追加投资。
得益于银行敏锐预警、警方及时介入并持续劝阻，成功守住280万元巨额财产，避免重大损失。目前，针对侯某此前被骗的资金，警方目前正全力开展追赃挽损工作。
.来源｜广州日报、光明网
上一篇：银行股逆势拉升
下一篇：中小银行加速减量提质