濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司（证券代码：002225，简称“濮耐股份”）于2025年11月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过多项治理架构调整议案，包括拟取消监事会、修订《公司章程》及配套治理制度。此次调整标志着公司治理结构将迎来重大变革，相关议案尚需提交股东会审议。

治理架构重大调整：监事会职能由审计委员会承接

公告显示，为优化治理结构，公司拟取消监事会，其原有职权将由董事会审计委员会承接。根据《公司法》及监管新规，公司将同步废止《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度条款。现任监事将在股东会审议通过后自动离任，在此之前监事会仍正常履行职责。

董事会指出，此次调整是为适应新《公司法》过渡期安排，通过强化董事会审计委员会职能，提升决策效率与监督效能。审计委员会将承担财务信息审核、内外部审计监督、内控评估等原监事会核心职责。

《公司章程》修订要点：注册资本增幅14.88%

公司拟对《公司章程》进行系统性修订，涉及注册资本、治理主体称谓、高管定义等20余项核心条款，主要调整如下：

此外，章程新增独立董事独立性要求、审计委员会议事规则等条款，细化了股东查阅权、决议撤销情形等投资者保护内容。其中，利润分配政策调整程序明确需经审计委员会审议，强化中小股东权益保障。

33项治理制度同步更新：废止《监事会议事规则》

为配合治理架构调整，公司拟对33项内部制度进行修订、废止或制定。其中，《股东会议事规则》《对外担保管理制度》等9项核心制度需提交股东会审议，《监事会议事规则》将予以废止。

重点制度调整包括： - 新增制度：《独立董事专门会议工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》 - 修订制度：明确审计委员会对财务负责人任免、会计师事务所聘用的审核权 - 强化内控：要求内部审计机构独立于财务部门，不得合署办公

后续安排：需经股东会特别决议通过

本次治理架构调整及章程修订尚需提交公司股东会审议，其中《公司章程》修订需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。公司将在股东会审议通过后办理工商变更登记等事宜。

濮耐股份表示，此次治理优化旨在提升决策效率，符合新《公司法》监管要求，将为公司长期发展奠定制度基础。公告披露，修订后的《公司章程》及治理制度全文已登载于巨潮资讯网。

（本文数据来源：濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公告）

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