（本报讯）江苏省精创电气股份有限公司（证券代码：920035，证券简称：精创电气）于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》两项重要议案。会议由公司董事会召集，董事长李超飞先生主持，北京市中伦（上海）律师事务所孟文翔、强婧仪律师对会议进行了全程见证并出具了合法有效的法律意见书。

本次股东会出席情况显示，共有11名股东出席或授权出席会议，持有表决权股份总数37,394,223股，占公司有表决权股份总数的64.64%，其中通过网络投票参与的股东1人，持有表决权股份4,223股，占公司有表决权股份总数的0.01%。公司在任的7名董事全部出席会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

会议对两项议案进行了逐项审议，表决结果如下：

议案一：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 - 同意股数：37,390,000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99% - 反对股数：4,223股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01% - 弃权股数：0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%

议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 - 同意股数：37,390,000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99% - 反对股数：4,223股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01% - 弃权股数：0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%

上述两项议案均获得了与会股东的高票通过，且不涉及关联交易，股东无需回避表决。

律师见证意见指出，本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

此次注册资本变更及《公司章程》修订完成后，精创电气将进一步优化公司治理结构，而《会计师事务所选聘制度》的制定则有助于规范公司会计师事务所选聘流程，提升财务信息披露质量，为公司持续健康发展奠定坚实基础。公司董事会将按照相关规定及时办理注册资本变更登记及《公司章程》备案等后续事宜。

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