股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-001

中国铝业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年1月8日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，有效表决人数6人。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下2项议案：

一、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

公司董事会收到蒋涛先生的书面辞呈，因工作需要，蒋涛先生提请辞去公司执行董事、副总经理及在董事会专门委员会中的一切职务，即日生效。

鉴于蒋涛先生的辞任，并考虑目前公司董事会席位空缺情况，经公司第九届董事会换届提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事候选人，提名郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，并提交公司股东会履行选举程序。

有关上述事项详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铝业股份有限公司关于董事、副总经理辞任及提名董事候选人的公告》

议案表决结果：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

经审议，董事会同意公司于适当的时候召开2026年第一次临时股东会，并授权董事会秘书具体负责与召开本次临时股东会相关的一切事宜。

公司2026年第一次临时股东会审议议案以公司正式披露的股东会通知公告为准。

议案表决结果：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2026年1月8日

备查文件：

1.中国铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

2.中国铝业股份有限公司第九届董事会换届提名委员员会第四次会议纪要

证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临2026-002

中国铝业股份有限公司

关于公司董事、副总经理离任

及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年1月8日收到蒋涛先生的书面辞呈，因工作需要，蒋涛先生辞去公司执行董事、副总经理及董事会ESG委员会委员职务。辞任后，蒋涛先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

2.经公司第九届董事会换届提名委员会审核通过，并经公司第九届董事会第九次会议审议，同意提名张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事候选人，提名郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，并提交公司股东会履行选举程序。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

蒋涛先生确认，其与公司董事会概无任何意见分歧，亦无有关其辞任之任何事宜须知会公司股东。

蒋涛先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司生产经营。蒋涛先生已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，蒋涛先生共持有公司A股股份210,000股（其中69,000股尚未解除限售），为公司2021年限制性股票激励计划所授予的股份。蒋涛先生离任后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关股份买卖的限制性规定。

蒋涛先生在担任公司执行董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出了杰出贡献。公司董事会谨此对蒋涛先生表示衷心感谢及诚挚敬意。

二、董事候选人提名情况

公司于2026年1月8日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事候选人，提名郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事候选人（张瑞忠先生、郭刚先生简历请见附件），并提交公司股东会履行选举程序。

上述董事候选人已经公司第九届董事会换届提名委员会审核通过，委员会认为，张瑞忠先生、郭刚先生具备担任公司董事的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

截至本公告披露日，张瑞忠先生持有公司A股股份147,100股，为公司2021年限制性股票激励计划所授予的股份；郭刚先生未持有公司股份。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2026年1月8日

备查文件：1.蒋涛先生辞呈

2.中国铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

3.中国铝业股份有限公司第九届董事会换届提名委员会第四次会议纪要

董事候选人简历

张瑞忠先生，53岁，现任本公司总经理、党委副书记，并拟任本公司执行董事。张瑞忠先生毕业于中国矿业大学研究生院材料工程专业，工程硕士，正高级工程师，在有色金属冶炼、材料工程合金技术及企业管理方面拥有丰富经验，曾先后担任包头铝业（集团）有限责任公司电解三公司一车间支部书记、副主任、主任，二车间主任，山东华宇铝电有限公司电解铝厂副厂长、厂长、党总支部书记，山东华宇合金材料有限公司铝加工事业部直属党支部书记、经理，中铝山西新材料有限公司副总经理，包头铝业有限公司副总经理、执行董事、党委书记、董事长，内蒙古华云新材料有限公司董事长，包头铝业（集团）有限责任公司董事长。

郭刚先生，56岁，拟任本公司非执行董事。郭先生毕业于中南大学管理科学与工程专业，管理学博士，在审计、企业管理等方面拥有丰富经验，曾先后在鑫宏轻金属有限公司、中国有色金属工业总公司、国家有色金属工业局任职，并曾先后担任中国铝业公司办公厅秘书处副处长，中国铝业股份有限公司总裁办公室秘书处副经理，中国铝业股份有限公司中州分公司总经理助理、副总经理，中国铝业公司审计部副主任兼中国铝业股份有限公司审计部副总经理、东北轻合金有限公司监事会主席，中铝（上海）有限公司监事，中铝置业发展有限公司总经理，中国贸促会投资促进中心主任，中国技术投资贸易（香港）有限公司董事、总经理，中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，中铝海外发展有限公司董事，中国铜业有限公司董事，中铝环保节能集团有限公司董事，中铝智能科技发展有限公司外部董事。郭先生现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，包头铝业有限公司董事及中铝海外发展有限公司董事。