国货航（001391）2026年第一次临时股东会高票通过募集资金用途变更议案
中国国际货运航空股份有限公司（证券代码：001391，证券简称：国货航）于2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的84.7652%，议案以99.9661%的高赞成率获得通过。
会议召开及出席情况
本次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于1月9日14:30在北京顺义区空港工业区天柱路29号公司总部综合楼三楼会议室举行，网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间覆盖当日9:15至15:00。
会议由公司董事会召集，经半数董事推举，董事李军先生担任主持人。北京市海问律师事务所肖毅、李杨律师出席并见证了本次会议。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计1,095人，代表股份10,348,880,493股，占公司有表决权股份总数的84.7652%。其中，现场投票股东8人，代表股份8,676,120,811股，占比71.0640%；网络投票股东1,087人，代表股份1,672,759,682股，占比13.7012%。
中小股东参与情况方面，共有1,089名中小股东及授权代表出席，代表股份176,226,473股，占公司有表决权股份总数的1.4434%。其中，现场投票中小股东3人，代表股份106,895,872股，占比0.8756%；网络投票中小股东1,086人，代表股份69,330,601股，占比0.5679%。
议案表决结果
会议对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审议和表决，具体结果如下：
| 表决类型 | 股份数（股） | 占有效表决权比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 10,345,367,336 | 99.9661% |
| 反对 | 2,980,257 | 0.0288% |
| 弃权 | 532,900 | 0.0051% |
该议案以普通决议通过，获得出席会议有效表决权股份总数的过半数同意。
法律意见
北京市海问律师事务所出具的法律意见认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东及代理人资格以及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
备查文件
本次股东会的备查文件包括： 1. 中国国际货运航空股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2. 北京市海问律师事务所关于本次临时股东会的法律意见书。
国货航董事会表示，将按照相关规定及时办理募集资金用途变更的后续事宜，并履行信息披露义务。
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