广东金马游乐股份有限公司（证券代码：300756，证券简称：金马游乐）于2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会圆满结束。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》三项重要议案，各项议案均获得了参会股东的高比例支持。

会议召开及出席情况

本次临时股东会的现场会议于2026年1月9日下午15:00在广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室召开，网络投票时间同步为当日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为09:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事长邓志毅先生主持，公司董事、董事会秘书出席会议，全体高级管理人员及见证律师列席会议。

会议出席情况显示，共有63名股东通过现场和网络投票方式参与，代表股份46,080,475股，占公司有表决权股份总数的29.2392%。其中，现场投票股东19人，代表股份45,588,001股，占比28.9267%；网络投票股东44人，代表股份492,474股，占比0.3125%。中小股东参与方面，57名中小股东代表股份18,813,460股，占公司有表决权股份总数的11.9376%。

议案审议表决结果

本次会议审议的三项议案均获得高票通过，具体表决情况如下：

《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

全体股东表决结果：同意45,960,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对54,000股，占比0.1172%；弃权65,746股，占比0.1427%。

中小股东表决情况：同意18,693,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3635%；反对54,000股，占比0.2870%；弃权65,746股，占比0.3495%。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

全体股东表决结果：同意45,977,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775%；反对58,500股，占比0.1270%；弃权44,046股，占比0.0956%。

中小股东表决情况：同意18,710,914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4549%；反对58,500股，占比0.3109%；弃权44,046股，占比0.2341%。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

全体股东表决结果：同意45,963,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7456%；反对75,300股，占比0.1634%；弃权41,946股，占比0.0910%。

中小股东表决情况：同意18,696,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3768%；反对75,300股，占比0.4002%；弃权41,946股，占比0.2230%。

各项议案表决情况概览

法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所委派律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书。该所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

备查文件

1. 《广东金马游乐股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2. 《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

本次股东会的顺利召开及各项议案的高票通过，体现了股东对公司治理及发展战略的认可与支持。公司将严格按照决议内容及相关规定，规范运作，提升管理效率，合理运用闲置资金，以实现股东利益最大化。

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