证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2026-002

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于全资子公司参与出资设立投资基金暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、合作投资基本概述情况

经江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”、“公司”、或者“本公司”）第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司通过全资子公司无锡恒尚投资管理有限公司（以下简称“恒尚投资”）作为有限合伙人（LP）投资上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。公司本次对外投资系与关联方江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“立霸股份”）（系过去12个月内持有公司5%以上股份的自然人股东卢凤仙女士实际控制的法人）共同投资，故构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事宜具体内容详见公司2025年9月24日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《恒尚节能：关于全资子公司参与出资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

二、本次对外投资进展及交易要素变更情况

（一）对外投资进展情况

近日，公司收到基金执行事务合伙人通知，基金已根据相关法律法规在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

（二）交易要素变更情况

基金全体合伙人于2026年1月9日签署《上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）第一次修订及重述后的合伙协议》，同意恒尚投资等部分有限合伙人减少认缴出资额，同时增加宁波市甬元投资基金有限公司、上海睿智尚服信息科技有限公司为有限合伙人，变更后基金认缴出资总额保持不变，仍为34.40亿元。

本次变更完成后，恒尚投资对基金的认缴出资额由5,000.00万元变更为1,500.00万元，认缴出资比例由1.4535%变更为0.4360%。

本次投资基金的有限合伙人中包括立霸股份，立霸股份系过去12个月内持有公司5%以上股份的自然人股东卢凤仙女士实际控制的法人，为公司关联法人。本次变更完成后，仍系公司与关联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更完成前后，基金合伙人及认缴出资情况如下：

单位：万元

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三、新增有限合伙人基本情况

1、宁波市甬元投资基金有限公司

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2、上海睿智尚服信息科技有限公司

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四、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次公司减少认缴出资额，有利于公司聚焦主业，提高自有资金利用效率，符合公司战略发展的需求。本次减少认缴出资不会影响公司正常经营活动，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

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六、本次变更交易事项审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月9日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议并通过了《关于全资子公司减少上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次减少认缴出资额事项符合公司长期发展战略，有利于公司长期可持续发展，本事项符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次减少认缴出资额事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年1月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于全资子公司减少上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》，同意公司本次参与出资设立投资基金暨关联交易事项。

（三）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年1月9日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了《关于全资子公司减少上海长三角申创私募基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：本次减少认缴出资额事项，充分考虑了公司经营状况、资金情况、业务发展和战略规划，有助于公司未来可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026年1月10日