证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-001

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第一次会议于2026年1月16日上午9:30在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议通知于2026年1月12日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长、总经理刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司因生产经营需要，拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对2026年公司及合并报表范围内的子公司与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2026年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过2,075.00万元。

董事会认为，公司2026年度预计与关联方之间发生的关联交易符合公司的实际经营和发展需要，公司与关联方之间的关联交易事项以市场价格为定价依据，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允原则，不存在损害公司利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。因此，董事会同意公司本次2026年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第四届董事会审计委员会2026年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交本次董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。关联董事平丽洁回避表决。

2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，董事会同意公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元（或等值外币）。该额度自公司前次董事会审议额度期限届满（即2026年1月31日）后12个月内有效。在授权期内，上述额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

3.审议通过《关于2026年度向金融机构申请新增不超过人民币5亿元综合授信额度及授权办理授信事宜的议案》

为满足公司经营发展以及商务谈判需要，在现有业务基础上，公司董事会同意授权公司管理层根据需要向金融机构申请新增综合授信，融资主体限于公司及全资子公司青岛英吉利钢管制品有限公司，融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等，额度总计不超过人民币5亿元，担保方式为信用、保证金质押等。

上述新增授信额度不等于实际新增融资金额，具体新增融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

公司董事会授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授信额度及授权自董事会审议通过后一年内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

4.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次董事会审议之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3.第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-002

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对2026年公司及合并报表范围内的子公司与前述关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2026年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过2,075.00万元。

本次日常关联交易预计事项已经公司2026年1月16日召开的第四届董事会2026年第一次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过，关联董事平丽洁回避表决。本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注1：上表中泰山体育产业集团有限公司及其下属企业包括泰山体育产业集团有限公司及其直接或者间接控制的法人或者其他组织。因其与公司发生日常关联交易的关联方数量较多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到“超过300万元且达到公司上一年度经审计净资产0.5%”这一标准的关联方，以同一实际控制人为口径予以合并列示；

注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》有关规定“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较”，公司与上述同受泰山体育产业集团有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度；

注3：以上数据未经审计，均为含税金额。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况（2025年1-12月）

单位：万元

■

注1：由于业务发展实际需要，公司向山东泰山体育器材有限公司采购产品，该关联交易未在2025年日常关联交易预计范围内。根据《公司章程》的规定，本次关联交易金额在董事长审议权限范围内，公司已经根据相关规定提交董事长审批通过；

注2：由于业务发展实际需要，公司向山东泰山体育器材有限公司销售健身器材及配件，该等关联交易未在2025年日常关联交易预计范围内。根据《公司章程》的规定，该等关联交易金额在董事长审议权限范围内，公司已经根据相关规定提交董事长审批通过；

注3：以上数据未经审计，均为含税金额，数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、关联人介绍和关联关系

预计2026年将与公司及合并报表范围内的子公司发生日常关联交易的关联人基本情况如下：

（一）泰山体育产业集团有限公司

（1）基本信息

公司名称：泰山体育产业集团有限公司

法定代表人：卞志良

注册资本：16,000万元人民币

类型：有限责任公司

住所：乐陵市经济技术开发区泰山体育路1号

统一社会信用代码：91370000734705763G

经营范围：体育器材、运动服饰、休闲服饰、拳击散打护具、武术地毯、武术器材的生产销售，五金交电、化工产品（不含危险化学品）、农副产品（不含国家专营专控品）、建材的销售，进出口企业登记证书批准范围内的进出口业务；体育活动组织服务，场馆设施铺装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，泰山体育产业集团有限公司总资产为1,612,374万元，净资产为1,217,657万元；2025年1-12月实现主营业务收入为1,176,370万元，净利润为69,764万元（以上财务数据尚未经审计）。

（2）与公司的关联关系

泰山体育产业集团有限公司系公司董事平丽洁配偶的父亲卞志良控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，泰山体育产业集团有限公司属于本公司关联法人。

（3）履约能力分析

上述关联人经营信誉良好，具备履约能力，交易风险可控。

经查询，泰山体育产业集团有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则提供或采购相关产品，交易价格参照同类交易的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，具体执行时，交易总量、结算方式等由双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及合并报表范围内的子公司将根据2026年度日常经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

五、相关审核意见

（一）独立董事专门会议审查意见

公司独立董事于2026年1月16日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事出席，并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：

经对公司提交的2025年度已发生的日常关联交易及2026年度拟发生日常关联交易的相关资料进行核查，基于独立判断，公司独立董事认为，2025年1-12月日常关联交易实际发生金额与2025年度预计金额存在差异的原因说明符合公司实际情况。公司2026年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司开展正常经营管理的需要，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，同时也存在交易的必要性。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意公司本次关联交易预计事项，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

经审核，董事会认为：公司2026年度预计与关联方之间发生的关联交易符合公司的实际经营和发展需要，公司与关联方之间的关联交易事项以市场价格为定价依据，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允原则，不存在损害公司利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。因此，董事会同意公司本次2026年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1.第四届董事会2026年第一次会议决议；

2.第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-003

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的、交易品种及交易金额：为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元（或等值外币）。上述额度在期限内可循环滚动使用。开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者产品组合。

2.已履行的审议程序：公司于2026年1月16日召开第四届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。

3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险，包括汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年1月16日召开的第四届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元（或等值外币）。该议案无需提交股东会审议。开展外汇套期保值业务的期限自公司前次董事会审议额度期限届满（即2026年1月31日）后12个月内有效。上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体情况如下：

一、外汇套期保值业务基本情况

1.投资目的：公司进出口业务主要采用美元进行结算，近年来，公司外销收入占营业收入的比重在75%左右，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续开展外汇套期保值业务。

本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2.交易金额：根据公司境外业务规模及实际需求情况，本次拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元（或等值外币），上述额度可循环滚动使用。

公司开展套期保值业务采用占用金融机构给公司衍生产品交易额度授信的方式替代缴纳保证金，即无需缴纳保证金。金融机构一般按照合约价值的3%-5%计算所需占用的授信额度，因此按照本次审议的金额测算，实际最大占用银行授信额度为人民币600万-1,000万元，远低于目前银行给与公司的授信额度。

3.交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者产品组合，主要以远期结售汇产品为主。

4.交易期限：开展外汇套期保值业务的期限自公司前次董事会审议额度期限届满（即2026年1月31日）后12个月内有效。在授权期内，上述额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5.资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

6.交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的国内大中型商业银行。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，该议案已经公司第四届董事会2026年第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。在授权期内，额度可循环滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

本次交易不构成关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）交易的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结汇汇率报价可能偏离公司发货时的汇率，在美元升值的情况下，容易造成汇兑损失。

2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控措施不完善而导致的风险。

3.交易对手违约风险：外汇套期保值业务合约到期交易对手无法履约，将造成公司损失。

4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

（二）拟采取的风险控制措施

1.为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

2.公司制定了《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、部门职责及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序、信息披露等方面做出了明确规定，相关部门及人员严格按照制度要求执行。

3.公司将严格控制外汇套期保值的业务规模，不允许出现套期保值规模超过预测业务收入规模的情形。同时，根据交易策略，所有业务期限也将严格控制在收款账期以内，通过期限管控、额度管控、比例管控等综合手段平滑汇率波动对经营业绩的影响。

4.公司开展外汇套期保值业务，将选择资信状况和财务状况良好、盈利能力和专业能力较强、具有外汇套期保值业务经营资格的国内大中型商业银行进行合作。

公司主要开展远期结售汇等基础套期保值产品，产品保证金不占用公司资金，全额占用银行授信额度，且占用金额在授信总额度中的比例很低，因此可以规避出现需公司补缴保证金的情形。

5.公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上与外币货款回笼金额和时间相匹配。

四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

五、相关审议意见

公司第四届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，同意公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元（或等值外币）。授权期限自公司前次董事会审议额度期限届满（即2026年1月31日）后12个月内有效。在授权期内，上述额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

六、备查文件

1.公司第四届董事会2026年第一次会议决议；

2.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-004

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2.投资金额：不超过人民币50,000.00万元。

3.特别风险提示：现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开的第四届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响日常经营业务的开展。该事项无需提交公司股东会审议批准。具体内容如下：

一、投资情况概述

（一）现金管理目的：在不影响正常经营的情况下，结合公司及合并报表范围内的子公司实际经营情况，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东取得较好的投资回报。

（二）投资金额：最高额度不超过人民币50,000.00万元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（三）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。

（五）实施方式：上述事项经董事会审议通过后授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。现金管理业务的合作金融机构选择，需经过多方询价，规范风控流程，综合风险与收益进行择选。

（六）资金来源：现金管理所使用的资金为闲置自有资金。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过50,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2．公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3．公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4．公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5．公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

本次公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1.第四届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日