证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-009

合肥合锻智能制造股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）中标聚变新能（安徽）有限公司（以下简称“聚变新能”）“BEST屏蔽包层系统不锈钢屏蔽块采购项目”，中标价为36,812,112.00元。本次关联交易在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年1月22日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司拟与聚变新能（安徽）有限公司发生关联交易的议案》，关联董事严建文先生回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

上述议案已经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

■

注：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因主要系公司2024年与聚变新能存在正常业务往来，双方不属于关联方，故2024年的交易不属于关联交易，也不存在相应关联交易的预计；自公司实际控制人、董事严建文先生2024年12月担任聚变新能董事长后，后续交易作为关联交易披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：聚变新能（安徽）有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄素贞

注册资本：1,450,000万元

住所： 安徽省合肥市庐阳区三十岗乡三国城路80号能源研究院专家综合楼613室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；核电设备成套及工程技术研发；发电技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；机械设备研发；机械设备销售；技术进出口；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2025年12月31日，聚变新能总资产为1,622,157万元，净资产为1,413,629万元；2025年度实现营业收入为0.89万元，净利润为-482万元（未经审计数据）。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事严建文先生担任聚变新能董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，聚变新能为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

聚变新能经营情况正常，信用状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

近日聚变新能针对“BEST屏蔽包层系统不锈钢屏蔽块采购项目”进行公开招标，公司中标，中标价为36,812,112.00元。交易标的物为成套屏蔽块组件和备用锻件，公司自合同签订之日起15个月内交付。聚变新能根据合同进度，以银行转账方式，分期向公司支付款项。具体内容以签订的相关协议为准。

（二）定价政策

公司通过公开竞标方式中标，本次交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是公司正常生产经营所需，有利于公司业务的开展与执行，提升公司业务能力和市场竞争力。

本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-007

合肥合锻智能制造股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议经全体董事同意，于2026年1月22日下午15时30分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2026年1月19日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由王磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

经公司董事会审议，选举王磊先生为公司第六届董事会董事长，刘宝莹先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司董事会审议通过，公司第六届董事会各委员会成员组成情况如下：

■

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会聘任王磊先生为公司总经理，聘任韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生为公司副总经理，聘任张安平先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会议审议通过。

（四）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任王晓峰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议并通过《关于公司拟与聚变新能（安徽）有限公司发生关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事严建文先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-010

合肥合锻智能制造股份有限公司

2025年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000.00万元至-26,000.00万元，与上年同期相比，亏损增加102.27%到192.17%。

● 预计2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,000.00万元至-28,000.00万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000.00万元至-26,000.00万元，与上年同期相比，亏损增加102.27%到192.17%。

2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,000.00万元至-28,000.00万元。

3.本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,898.79万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,939.21万元。

（二）每股收益：-0.18元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，公司高端成形机床板块净利润较去年同期减少，主要原因为：

1、报告期内，公司所在行业市场竞争持续加剧，作为汽车上游供应商之一，受汽车行业“价格战” 向产业链传导的影响，公司高端成形机床板块的综合毛利率持续下滑，导致公司亏损加大。

2、根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对存货等资产计提了减值准备。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-008

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。具体情况如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：王磊先生

2、副董事长：刘宝莹先生

3、董事会成员：严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士、赵猛先生（职工代表董事）、刘志迎先生（独立董事）、李姚矿先生（独立董事）、晋盛武先生（独立董事）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

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三、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理：王磊先生

2、副总经理：韩晓风先生、李贵闪先生、张兰军先生

3、财务总监：张安平先生

4、董事会秘书：王晓峰女士

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

王晓峰女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司董事会秘书联系方式：

联系电话：0051-63676789

电子邮箱：wangxiaofeng@hfpress.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年1月24日

王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生，正高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、销售中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事长、总经理、法定代表人，合肥合锻智能装备有限公司董事、总经理，安徽夸父尖端能源装备制造有限公司董事长，安徽纳赫智能科技有限公司执行董事，秦皇岛通桥科技有限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事。

王磊先生持有公司20,000股股份，与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形。

韩晓风先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1959年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券财务部副经理，合肥锻压机床有限公司财务总监，秦皇岛通桥科技有限公司董事，本公司董事。现任本公司副总经理，安徽中科光电色选机械有限公司董事，安徽合叉叉车有限公司董事，安徽三禾一信息科技有限公司董事。

韩晓风先生持有公司818,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形。

李贵闪先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，硕士研究生学历，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现任本公司副总经理。

李贵闪先生持有公司40,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形。

张兰军先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历，正高级工程师。曾任济南二机床集团有限公司主任工程师，本公司副总工程师。现任本公司副总经理。

张兰军先生持有公司40,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形。

张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有限公司财务经理、本公司副董事长。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电色选机械有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事，秦皇岛通桥科技有限公司董事。

张安平先生持有公司818,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形。

王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，法学专业本科学历,自2017年分管本公司法务部工作，拥有5年以上法律相关工作经验。现任本公司董事、董事会秘书，合肥市工业经济联合会第五届理事会秘书长，合肥合锻智能装备有限公司监事。

王晓峰女士持有公司1,038,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-006

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举赵猛先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

赵猛先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年1月24日

赵猛先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1984年生，本科学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所副所长。现任本公司董事，安徽中科光电色选机械有限公司副总经理。

赵猛先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形。