华夏银行存在10项违法违规行为被罚没超1300万元
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2025-11-29 11:50:21
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转自：东方资讯
11月28日，中国人民银行发布行政处罚公告显示，华夏银行存在10项违法违规行为，被处以警告，没收违法所得15.456791万元，并处以罚款1365.5万元，合计罚没金额达1380.96万元。
具体违法违规行为如下：
违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反收单业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
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