证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-002

四川黄金股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

四川黄金股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄喜元先生的书面辞职申请，因达到法定退休年龄，申请辞去副总经理职务，且辞职后不在公司及控股子公司任职。黄喜元先生原定任期至第二届董事会任期届满之日止。根据相关规定，黄喜元先生离任时间自其辞职报告递交董事会之日起生效。

截至本公告日，黄喜元先生未直接或间接持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按公司相关规定完成工作交接。黄喜元先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。

公司及董事会对黄喜元先生在任职期间勤勉尽责地履行岗位职责，为推动公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、辞职报告。

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十七日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-003

四川黄金股份有限公司

股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

四川黄金股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：四川黄金，证券代码：001337）连续三个交易日（2026年1月22日、2026年1月23日、2026年1月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、关注并核实的情况

针对公司股票异常波动的情况，公司通过自查和分别向控股股东四川黄金集团有限公司、间接控股股东四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队、实际控制人四川省地质矿产勘查开发局书面函询的方式对有关事项进行了核实，具体情况如下：

1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及公司控股股东、间接控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、间接控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司计划于2026年4月3日披露《2025年年度报告》，目前正在开展年度财务核算工作。如2025年度业绩达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要披露业绩预告的情形，公司将按相关规定及时披露年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供2025年度经营业绩信息。

3、本公司郑重提醒广大投资者注意：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体；公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司控股股东、间接控股股东及实际控制人相关函询文件；

2、深交所要求的其他文件。

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十七日