涉及多项违规 建设银行、浦发银行均收超4000万元罚单
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2026-02-15 20:32:58
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新京报贝壳财经讯（记者姜樊）近期，中国人民银行开出多张千万级罚单，剑指银行多项违规。
中国人民银行在2月14日公布了行政处罚决定，对建设银行警告，没收违法所得约55.10万元，罚款4295.51万元，合计罚没约4350.61万元。
该罚单显示，建设银行的主要违法违规事实包括：违反账户管理规定，违反特约商户管理规定，违反人民币流通管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。
同日，浦发银行也收到了超4000万元的巨额罚单。
中国人民银行罚单显示，浦发银行因违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反银行卡收单业务管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易等10项违法行为类型，被没收违法所得27.545608万元，罚款4222.89万元，合计被罚没逾4250万元。
值得注意的是，两家银行员工均受到处罚。其中，建设银行的多名员工受到处罚，李某、房某明、卢某彬、肖某等21位相关责任人共被罚120.5万元。浦发银行夏某平、潘某东、冯某亮、严某霞等9人共被罚75.5万元。
编辑 徐倩
校对 翟永军
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