中信海直大换血：四名董事离任，提名四位候选人，姚旭离任前反对投资授权
创始人
2026-02-27 20:48:06
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2月27日，2月28日，中信海直（000099）发布系列公告，披露董事会换届及多项议案审议结果。公司于2月26日召开的第八届董事会第二十次会议上，审议通过董事提名、募投项目结项等四项议案，其中投资授权议案遭即将离任的董事姚旭单独反对。
董事换届方面，唐明通、方健宁、杨杰、姚旭四位非独立董事因工作变动卸任，公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。经提名委员会审核，公司拟提名李刚、胡树生、刘晨光、邓明川为新任非独立董事候选人，四人均符合任职资格，仅刘晨光与控股股东存在关联关系，该事项将提交临时股东会以累积投票制选举。
会议焦点集中在投资事项授权议案。公司拟将部分投资审批权授权董事长、总经理及财务总监共同行使，有效期二年，授权范围包括单项目4800万元以下权益性投资，以及单次1.8亿元、年度累计3.8亿元以内的航空器购置租赁、低空基建等投资。董事姚旭对该议案投出反对票，认为其弱化董事会权力、影响治理有效性，议案最终以11票同意、1票反对（关联董事回避）的结果通过。
此外，公司航材购置及飞机维修募投项目已完成，因供应链紧张产生的6028.34万元节余募集资金，拟永久补充流动资金，该议案获全票通过。公司同时宣布，将于3月18日以现场+网络投票方式召开2026年第一次临时股东会，审议上述相关议案。
2025年前三季度，中信海直实现收入16.33亿元，归母净利润2.45亿元。
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