华电辽能修订18项公司治理制度 强化规范运作与股东权益保护
3月10日，华电辽宁能源发展股份有限公司（证券代码：600396，证券简称：华电辽能）发布公告称，公司于当日召开第八届第二十九次董事会，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》。本次修订涉及18项公司治理相关制度，旨在进一步提高公司规范运作水平，完善治理结构，保护公司及股东的合法权益。
公告显示，此次制度修订是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》要求，并结合公司实际情况进行的系统性调整。
| 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内幕知情人管理办法 | 修订 | 否 |
| 2 | 独立董事工作管理办法 | 修订，并新增独立董事专门工作议事规则 | 是 |
| 3 | 信息披露管理办法 | 修订，并新增“信息披露豁免”章节 | 否 |
| 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 |
| 5 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订，原《董事会专门委员会工作细则》废止 | 否 |
| 6 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订，原《董事会专门委员会工作细则》废止 | 否 |
| 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订，原《董事会专门委员会工作细则》废止 | 否 |
| 8 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订，原《董事会专门委员会工作细则》废止 | 否 |
| 9 | 总经理办公会议议事规则 | 修订，原《总经理工作细则》废止 | 否 |
| 10 | 工资总额管理办法 | 修订 | 否 |
| 11 | 投资管理规定 | 修订 | 否 |
| 12 | 战略规划管理办法 | 仅变更公司名称 | 否 |
| 13 | 财务会计制度 | 仅变更公司名称 | 否 |
| 14 | 对外捐赠管理办法 | 仅变更公司名称 | 否 |
| 15 | 关于与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险应急处置预案 | 仅变更公司名称 | 否 |
| 16 | 内控合规风险管理办法 | 仅变更公司名称 | 否 |
| 17 | 内部审计工作管理办法 | 仅变更公司名称 | 否 |
| 18 | 违规经营投资责任追究实施办法 | 仅变更公司名称 | 否 |
从修订内容来看，18项制度中，《战略规划管理办法》《财务会计制度》等7项制度主要涉及公司名称变更；其余11项制度则进行了实质性修订，包括新增“信息披露豁免”章节、完善独立董事工作机制、更新董事会各专门委员会工作细则等。其中，《独立董事工作管理办法》和《关联交易管理办法》两项制度需提交公司股东会审议。
公司表示，《内幕知情人管理办法》《信息披露管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等9项修订后的制度全文将于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，投资者可登录查阅详细内容。
此次制度修订是华电辽能完善公司治理体系的重要举措，有助于进一步提升公司规范化运作水平，为公司持续健康发展奠定坚实基础。
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