上海元祖梦果子股份有限公司修订董事会议事规则，强化治理与规范运作
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2026-03-29 08:41:46
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中访网数据 上海元祖梦果子股份有限公司于近期审议通过了修订后的《董事会议事规则》。本次修订旨在进一步规范董事会决策行为和运作程序，完善公司法人治理结构。规则明确了董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事和1名职工代表董事，并详细规定了董事的任职资格、忠实与勤勉义务、辞职程序及责任。规则强化了董事会职权，涵盖公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高级管理人员聘任等核心事项，并规定超过董事会授权范围的事项需提交股东大会审议。同时，规则完善了董事会会议召集、通知、表决及记录等程序性要求，特别强调了关联董事的回避表决机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。此外，规则对董事会秘书的职责、高级管理人员的聘任与职权也作出了具体规定。此次修订是公司根据《公司法》及公司章程要求，为适应现代公司治理机制、提升决策科学性与规范性所采取的重要举措，有助于保障公司及全体股东的利益，促进公司长期稳定发展。
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