北矿科技股份有限公司（证券代码：600980）2025年年度股东会于2026年5月6日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事8人，出席8人；董事会秘书及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议的所有议案全部表决通过，其中议案10、12、13、14、15为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东和股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体议案表决情况如下：

1. 公司2025年度董事会工作报告：同意92,224,352股，同意率99.9033%；反对80,200股，反对率0.0868%；弃权9,000股，弃权率0.0099%。
2. 公司2025年度利润分配预案：同意92,240,352股，同意率99.9207%；反对64,400股，反对率0.0697%；弃权8,800股，弃权率0.0096%。
3. 公司2025年年度报告及摘要：同意92,201,552股，同意率99.8786%；反对61,400股，反对率0.0665%；弃权50,600股，弃权率0.0549%。
4. 公司独立董事2025年度述职报告：同意92,182,552股，同意率99.8580%；反对80,200股，反对率0.0868%；弃权50,800股，弃权率0.0552%。
5. 公司2025年度董事薪酬的议案：同意92,163,652股，同意率99.8376%；反对123,500股，反对率0.1337%；弃权26,400股，弃权率0.0287%。
6. 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案：同意92,148,852股，同意率99.8215%；反对138,300股，反对率0.1498%；弃权26,400股，弃权率0.0287%。
7. 公司2026年度日常关联交易预计：同意2,219,778股，同意率94.5480%；反对77,200股，反对率3.2882%；弃权50,800股，弃权率2.1638%。
8. 公司关于向银行申请综合授信额度的议案：同意92,200,052股，同意率99.8770%；反对61,400股，反对率0.0665%；弃权52,100股，弃权率0.0565%。
9. 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案：同意92,201,552股，同意率99.8786%；反对61,400股，反对率0.0665%；弃权50,600股，弃权率0.0549%。
10. 公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划：同意92,185,552股，同意率99.8613%；反对77,400股，反对率0.0838%；弃权50,600股，弃权率0.0549%。
11. 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案：同意92,181,852股，同意率99.8573%；反对122,500股，反对率0.1326%；弃权9,200股，弃权率0.0101%。
12. 公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要：同意92,192,352股，同意率99.8779%；反对103,300股，反对率0.1119%；弃权9,400股，弃权率0.0102%。
13. 公司2025年限制性股票激励计划管理办法：同意92,176,052股，同意率99.8602%；反对77,200股，反对率0.0836%；弃权51,800股，弃权率0.0562%。
14. 公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法：同意92,176,252股，同意率99.8604%；反对77,200股，反对率0.0836%；弃权51,600股，弃权率0.0560%。
15. 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案：同意92,192,052股，同意率99.8775%；反对61,400股，反对率0.0665%；弃权51,600股，弃权率0.0560%。

本次审议的议案2、5、6、7、9、10、12、13、14、15均已对中小投资者单独计票。议案7为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已回避表决；作为2025年限制性股票激励计划对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已对议案12、13、14、15回避表决。

北京市金台律师事务所陶姗姗、仇海霞律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。

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