三元基因股东会全票通过13项议案 含2025年度报告及利润分配方案等
北京三元基因药业股份有限公司（证券代码：920344，证券简称：三元基因）2025年年度股东会于2026年4月30日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长程永庆主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数60,546,019股，占公司有表决权股份总数的49.7053%。其中通过网络投票参与的股东共2人，持有表决权股份总数256,450股，占公司有表决权股份总数的0.2105%。中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或合计持有公司5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共5名，持有表决权股份总数2,087,178股，占公司有表决权股份总数的1.7135%。公司在任董事9人，出席8人，董事程十庆因公务出差缺席；董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次股东会审议通过了13项议案，所有议案均获100.00%同意票通过，具体情况如下：
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避表决情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
| 《2025年年度报告及年度报告摘要》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
| 《2025年度财务决算报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
| 《2025年度利润分配方案》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
| 《2026年度财务预算报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
| 《2025年度独立董事述职报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
| 《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
| 《内部控制自我评价报告》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
| 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 53,015,403股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 股东程永庆、杨大军、许大海回避表决 |
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
| 《关于拟修订<公司章程>议案》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
| 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 60,546,019股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% | 不涉及关联事项，无需回避 |
涉及影响中小股东利益的重大事项《2025年度利润分配方案》，中小股东表决情况为：同意2,087,178股，占中小股东有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占比0.00%；弃权0股，占比0.00%。
北京浩天律师事务所律师戚萌、康乃馨对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；表决程序及表决结果合法、有效。
备查文件包括北京三元基因药业股份有限公司2025年年度股东会决议，以及北京浩天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
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