2026年5月6日，浙江镇洋发展股份有限公司股东会在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司7楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长沈曙光先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人全部列席，其中魏健、赵云龙、王炳炯及独立董事郑立新、包永忠、吴建依以通讯方式参会；董事会秘书石艳春及其他高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过8项非累积投票议案，具体表决情况如下：

1. 关于2025年度董事会工作报告的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	344,207,788	99.7801	749,500	0.2173	9,200	0.0027

2. 关于2025年度独立董事述职报告的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	344,204,988	99.7793	752,300	0.2181	9,200	0.0027

3. 关于确认2025年度公司董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	344,093,788	99.7470	862,300	0.2500	10,400	0.0030

4. 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	344,207,288	99.7799	750,000	0.2174	9,200	0.0027

5. 关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	344,200,388	99.7779	755,700	0.2191	10,400	0.0030

6. 关于2025年度利润分配预案的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	344,211,788	99.7812	745,500	0.2161	9,200	0.0027

7. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	344,104,888	99.7502	851,700	0.2469	9,900	0.0029

8. 关于免去相关董事职务的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	344,207,888	99.7801	745,500	0.2161	13,100	0.0038

此外，会议披露了5%以下股东对3项重大事项议案的表决情况：

国浩律师（宁波）事务所张雪莹、陈恩孝律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效。

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