聚合顺新材料股份有限公司（证券代码：605166）2025年年度股东会于2026年5月6日在浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司在任7名董事全部列席，董事会秘书陈晓雯及见证律师列席会议。本次会议无否决议案。

会议出席情况如下：

会议审议通过以下非累积投票议案，具体表决情况如下：

1. 关于2025年度董事会工作报告

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	113,365,377	99.1051	912,722	0.7979	110,900	0.0970

2. 关于2025年度利润分配预案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	113,353,077	99.0943	922,122	0.8061	113,800	0.0996

3. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	113,172,977	98.9369	1,091,922	0.9545	124,100	0.1086

4. 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	10,967,389	89.9429	1,101,222	9.0310	125,100	1.0261

5. 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	113,170,677	98.9349	1,111,522	0.9717	106,800	0.0934

其中，议案5为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案4涉及关联股东回避表决，关联股东温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司、傅昌宝、毛新华、傅永宾回避表决，其持股数未计入该议案有效表决权总股数。

浙江金道律师事务所律师吴海珍、闵未若雁对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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