科思科技股东会审议通过多项议案核心议案同意率超99.85%_全局洞察

科思科技股东会审议通过多项议案核心议案同意率超99.85%

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2026-05-08 18:11:10

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深圳市科思科技股份有限公司（证券代码：688788）股东会于2026年5月8日在深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长刘宗林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，共有90名普通股股东及代理人参与，持有表决权数量90,067,202股，占公司表决权总数的58.0799%。公司在任7名董事全部列席，董事会秘书陈晨及其他高级管理人员出席会议。

本次会议审议的13项非累积投票议案均获通过，具体表决情况如下：

议案名称	审议结果	普通股同意票数	普通股同意比例（%）	普通股反对比例（%）
《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》	通过	89,953,717	99.8739	0.1252
《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》	通过	89,942,114	99.8611	0.1381
《关于公司2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》	通过	89,939,167	99.8578	0.1422
《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》	通过	89,942,664	99.8617	0.1374
《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	通过	30,156,840	99.5349	0.4651
《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》	通过	89,942,664	99.8617	0.1374
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	通过	89,942,114	99.8611	0.1381
《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》	通过	89,941,018	99.8599	0.1393
《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	通过	89,941,018	99.8599	0.1393
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	通过	89,942,664	99.8617	0.1246
《关于续聘会计师事务所的议案》	通过	89,942,664	99.8617	0.1246
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	通过	89,942,664	99.8617	0.1374
《关于制定<公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划>的议案》	通过	89,943,364	99.8625	0.1246
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	通过	89,943,364	99.8625	0.1375

针对议案3、5、11、12、13，会议对中小投资者进行了单独计票。其中，《关于公司2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》获中小投资者同意1,533,402股，同意比例92.2937%；《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》关联股东刘建德回避表决，中小投资者同意1,520,549股，同意比例91.5201%。此外，议案9、12、13作为特别决议议案，均获得出席会议有表决权股东所持表决权2/3以上通过。

北京市中伦（南京）律师事务所律师杨亮、吴军对本次股东会进行见证，认为会议召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效，所形成的决议合法有效。

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