龙旗科技股东会通过多项议案最高同意比例99.90%_全局洞察

龙旗科技股东会通过多项议案最高同意比例99.90%

创始人

2026-05-08 18:53:36

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2026年5月8日，上海龙旗科技股份有限公司在上海市闵行区虹莘路2111号T1栋公司会议室召开股东会，会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持。本次会议审议并通过了10项非累积投票议案，无否决议案。

出席会议的股东和代理人共586人，其中A股股东585人，H股股东1人；出席股东所持表决权股份总数为229,260,553股，占公司有表决权股份总数的44.5088%，其中A股股东持股占比44.0994%，H股股东持股占比0.4094%。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》规定，公司在任7名董事及董事会秘书周良梁等高级管理人员列席会议。

以下为各议案表决情况：

议案名称	审议结果	普通股合计同意比例（%）	普通股合计反对比例（%）	普通股合计弃权比例（%）
《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	通过	99.8989	0.0660	0.0350
《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	通过	99.9007	0.0642	0.0352
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	通过	99.8909	0.0781	0.0311
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况确认暨2026年度薪酬方案的议案》	通过	98.0488	1.1399	0.8113
《关于公司续聘会计师事务所的议案》	通过	99.9000	0.0572	0.0428
《关于增加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	通过	99.8244	0.1412	0.0344
《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》	通过	99.8919	0.0684	0.0397
《关于修订<上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	通过	99.1938	0.7406	0.0656
《关于授予董事会发行股份的一般性授权的议案》	通过	99.1947	0.7677	0.0376
《关于授予董事会回购股份的一般性授权的议案》	通过	99.8978	0.0685	0.0337

本次会议对议案3-10的中小投资者进行了单独计票，议案4、议案7涉及关联股东回避表决。德恒上海律师事务所张露文、孙宁律师见证了本次会议，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

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