证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-014

浙江天正电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了会议。

2、董事会秘书黄渊先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2025年年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

11、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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(2)、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3，关联股东回避表决。

2、议案7-10均为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：倪海忠、夏玉萍

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-015

浙江天正电气股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年5月8日以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举高天乐先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会战略委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：高天乐。委员：高天乐、周光辉、辛耀中。

董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：董雅姝。委员：董雅姝、沈福俊、赵敏鸽。

董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：沈福俊。委员：沈福俊、辛耀中、高天乐。

董事会薪酬与考核委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：辛耀中。委员：辛耀中、董雅姝、高天乐。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，聘任高天乐先生为公司总裁。

根据公司总裁提名，聘任杜楠女士、葛世伟先生、周光辉先生、黄渊先生、方初富先生、吕杨名先生为公司副总裁，聘任黄渊先生为公司财务总监。

根据公司董事长提名，聘任周光辉先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任郑温雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2026年5月9日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

高天乐，男，中国国籍，1963年7月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经济师，曾获中国十佳民营企业家、十大中华经济英才、全国优秀企业经营者、中华慈善突出贡献奖、中华爱心大使、温州改革开放40年重大影响力企业家等荣誉称号。高天乐先生曾任中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、经理，浙江长城电器实业公司董事长、总经理，第九届、第十届、第十一届全国政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职务。高天乐先生现任天正集团有限公司董事长，公司董事长、总裁，浙江省在沪人才联合会会长。

杜楠，女，中国国籍，1983年3月出生，南昌大学新闻学本科，中欧国际工商学院AMP。杜楠女士曾任公司人力资源部HRBP、总裁办主任、招聘与员工关系部经理、证券事务代表、人力资源总监、总裁助理等职务。杜楠女士现任公司副总裁。

葛世伟，男，中国国籍，1984年6月出生，空军工程大学电子信息工程专业本科，正高级工程师，曾获2018年温州市科技创新青年拔尖人才、2019年温州市高水平创新团队领衔人、2021年浙江省优秀共产党员、2024年浙江省卓越工程师等荣誉称号。葛世伟先生曾任公司研发工程师、配电副总工程师、研发副总监。葛世伟先生现任公司董事、副总裁。

周光辉，男，中国国籍，1978年10月出生，上海交通大学国际金融专业本科，上海交通大学安泰经济与管理学院智能制造协会理事。周光辉先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理，南京天正容光达电子（集团）有限公司总经理，公司战略总监、营销副总裁等职务。周光辉先生现任公司董事、副总裁、董事会秘书，上海天毅行智能电气有限公司执行董事等职务。

黄渊，男，中国国籍，1979年12月出生，重庆大学会计学本科、上海财经大学EMBA，高级会计师，中国注册会计师（非执业），国际注册内部审计师，曾获中国CFO发展中心上海分中心特聘专家、UFE财教中心财经智库专家、2023年荣获长三角地区十大企业财务数智化年度人物、2024年度上市公司CFO介甫奖、第二十三届中国MBA发展论坛十大精英人物、“上证鹰 金质量”2025年度精锐董秘奖、2025年度董事会秘书学会/聚董秘百佳CFO（十佳）等荣誉称号。黄渊先生曾任公司财务管理部经理、财务管理部副总监、财务部副总监、财务部总监、董事会秘书等职务。黄渊先生现任公司副总裁、财务总监。

方初富，男，中国国籍，1975年8月出生，浙江大学工商管理专业本科，高级经济师。方初富先生曾任德力西电气有限公司生产总监，公司生产总监、工业与信息化副总经理、供应链职能副总经理、董事。方初富先生现任公司党委书记、副总裁。

吕杨名，男，中国国籍，1983年9月出生，浙江理工大学自动化专业本科。吕杨名先生曾任公司业务员、陕西办事处副主任、东北片区片总、销售副总监、营销副总裁、董事、电力行业销售总监、总裁助理等职务。吕杨名先生现任公司副总裁。

郑温雅，女，中国国籍，1988年12月出生，中国矿业大学应用化学专业本科。郑温雅女士分别于2016年、2019年获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。郑温雅女士曾任联化科技股份有限公司证券事务助理，上海锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表等职务。现任公司证券事务经理、证券事务代表。