密尔克卫董事会通过4000万美元远期外汇交易议案 强化汇率风险管理
【上海，2026年5月12日】密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（证券代码：603713，证券简称：密尔克卫；转债代码：113658，转债简称：密卫转债）今日发布第四届董事会第十四次会议决议公告，宣布审议通过《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》及《公司关于开展远期外汇交易业务的议案》，旨在完善风险控制体系并运用金融工具对冲汇率波动风险。
公告显示，本次董事会于2026年5月11日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈银河主持。经全体董事一致同意，会议豁免通知时限要求，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
在核心议案方面，公司审议通过开展远期外汇交易业务，同意授权经营层在12个月内，以不超过4000万美元的额度开展相关业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。据披露，此举主要为应对公司及子公司进出口业务中的汇率波动风险，通过金融衍生工具锁定外汇成本，保障经营业绩稳定性。
同时，董事会审议通过《期货和衍生品交易管理制度》，该制度将为公司开展相关业务提供规范指引，进一步完善内控体系。上述两项议案均以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，且远期外汇交易议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
| 审议议案 | 表决结果 | 主要内容摘要 |
|---|---|---|
| 《期货和衍生品交易管理制度》 | 5票同意 | 制定专项制度规范衍生品交易行为，强化风险管控 |
| 《开展远期外汇交易业务的议案》 | 5票同意 | 授权4000万美元额度开展远期外汇交易，期限12个月，额度可循环使用，用于对冲汇率风险 |
公司表示，相关制度及业务开展的具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的专项公告与可行性分析报告。市场分析人士指出，密尔克卫作为跨境供应链服务企业，此举有助于提升应对外汇市场波动的能力，为公司国际化业务发展提供更稳定的财务环境。
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