证券代码：600292 证券简称：电投水电 公告编号：2026-020号

国家电投集团水电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：公司12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会由公司董事长姚小彦先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，独立董事章朝晖、廖成林、王彭果、白俊光均列席了会议，公司副董事长粟刚先生因工作原因未列席会议。

2、董事会秘书凌娟女士出席本次股东会；公司副总经理汪波先生，总会计师黄樱女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于审议公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于审议公司2025年年报及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于审议公司2025年度ESG报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于审议公司2026年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度向金融机构借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于审议公司2026年债券发行方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于追加审议公司2025年与关联方日常关联交易金额及调整2026年日常关联交易预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于调整董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案11属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司持股341533307股、中国电力国际发展有限公司持股2016793893股及国家电投集团广西电力有限公司持股398167938股，全部回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：马君、傅嫱

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

国家电投集团水电股份有限公司董事会

2026年5月14日