2026年5月15日，福建凤竹纺织科技股份有限公司（证券代码：600493，证券简称：凤竹纺织）在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的股东和代理人共39人，持有表决权的股份总数为90,282,507股，占公司有表决权股份总数的33.1921%。公司在任董事11人全部列席会议，董事会秘书陈美珍及公司高级管理人员亦列席本次会议。

本次会议审议通过了12项非累积投票议案，无否决议案。其中11项议案（除第8项外）的A股股东同意票数均为90,182,007股，同意比例99.8887%；反对票数94,900股，反对比例0.1051%；弃权票数5,600股，弃权比例0.0062%。具体议案及表决情况如下：

1. 2025年年度报告及其摘要：通过
2. 2025年度董事会工作报告：通过
3. 2025年度独立董事述职报告：通过
4. 2025年度财务决算报告：通过
5. 2025年度利润分配的预案：通过
6. 关于2025年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度财务和内部控制审计机构的议案：通过
7. 关于申请最高借款综合授信额度的议案：通过
8. 关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案：通过
9. 福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2026-2028年）：通过（特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过）
10. 福建凤竹纺织科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度：通过
11. 福建凤竹纺织科技股份有限公司董事离职管理制度：通过

第8项议案“关于为全资子（孙）公司贷款额度提供担保的议案”的A股股东同意票数为90,177,407股，同意比例99.8836%；反对票数99,500股，反对比例0.1102%；弃权票数5,600股，弃权比例0.0062%，该议案同样获得通过。

此外，公告披露了现金分红分段表决情况：

• 持股5%以上普通股股东：同意76,047,120股，同意比例100.0000%；反对0股，反对比例0.0000%；弃权0股，弃权比例0.0000%
• 持股1%-5%普通股股东：同意13,766,474股，同意比例100.0000%；反对0股，反对比例0.0000%；弃权0股，弃权比例0.0000%
• 持股1%以下普通股股东：同意368,413股，同意比例78.5674%；反对94,900股，反对比例20.2382%；弃权5,600股，弃权比例1.1944%
  • 其中市值50万以下普通股股东：同意188,413股，同意比例89.7149%；反对16,000股，反对比例7.6185%；弃权5,600股，弃权比例2.6666%
  • 其中市值50万以上普通股股东：同意180,000股，同意比例69.5249%；反对78,900股，反对比例30.4751%；弃权0股，弃权比例0.0000%

涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

• 议案5（2025年度利润分配的预案）：同意368,413股，同意比例78.5675%；反对94,900股，反对比例20.2383%；弃权5,600股，弃权比例1.1942%
• 议案6（续聘审计机构）：同意368,413股，同意比例78.5675%；反对94,900股，反对比例20.2383%；弃权5,600股，弃权比例1.1942%
• 议案8（为子公司担保）：同意363,813股，同意比例77.5865%；反对99,500股，反对比例21.2193%；弃权5,600股，弃权比例1.1942%
• 议案9（资产处置及减值计提）：同意368,413股，同意比例78.5675%；反对94,900股，反对比例20.2383%；弃权5,600股，弃权比例1.1942%
• 议案10（分红政策及股东回报规划）：同意368,413股，同意比例78.5675%；反对94,900股，反对比例20.2383%；弃权5,600股，弃权比例1.1942%

本次股东会由福建至理律师事务所蒋慧律师、韩叙律师现场见证，律师出具的法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员具有合法资格，表决程序及表决结果合法有效。

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