中密控股股东会通过多项议案 最高同意比例达99.56%
中密控股股份有限公司2025年年度股东会于2026年5月15日14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开，同时开通网络投票。本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次股东会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计185人，代表股份92,551,196股，约占公司有表决权股份总数的44.5040%。其中中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计177人，代表股份38,947,131股，约占公司有表决权股份总数的18.7280%。公司董事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、见证律师列席会议。
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过以下议案：
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例% | 反对股数 | 反对比例% | 弃权股数 | 弃权比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 92,068,896 | 99.4789 | 482,300 | 0.5211 | 0 | 0 |
| 《2025年年度报告》全文及其摘要 | 92,148,296 | 99.5647 | 402,900 | 0.4353 | 0 | 0 |
| 《2025年度财务决算报告》 | 92,148,296 | 99.5647 | 402,900 | 0.4353 | 0 | 0 |
| 《2026年度财务预算报告》 | 92,148,296 | 99.5647 | 352,100 | 0.3804 | 50,800 | 0.0549 |
| 2025年度利润分配方案 | 92,073,896 | 99.4843 | 474,900 | 0.5131 | 2,400 | 0.0026 |
| 2026年度续聘审计机构 | 92,031,296 | 99.4383 | 516,300 | 0.5579 | 3,600 | 0.0039 |
| 使用闲置自有资金进行现金管理 | 91,677,969 | 99.0565 | 822,427 | 0.8886 | 50,800 | 0.0549 |
| 2026年度董事薪酬方案 | 85,209,396 | 99.4178 | 496,600 | 0.5794 | 2,400 | 0.0028 |
| 《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》 | 92,063,296 | 99.4728 | 480,200 | 0.5188 | 7,700 | 0.0083 |
| 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本 | 92,127,496 | 99.5422 | 416,000 | 0.4495 | 7,700 | 0.0083 |
| 修订《公司章程》 | 88,540,453 | 95.6665 | 809,527 | 0.8747 | 3,201,216 | 3.4589 |
| 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 92,112,496 | 99.5260 | 438,700 | 0.4740 | 0 | 0 |
注：《2026年度董事薪酬方案》关联股东陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生回避表决；《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》《回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本》《修订〈公司章程〉》获出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；合计数与各分项数值之和存在差异或各分项数值之和不等于100%为四舍五入造成。
北京金杜（成都）律师事务所指派周敏、阮婧怡律师列席并见证本次股东会，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。
备查文件包括《中密控股股份有限公司2025年年度股东会决议》及北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
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