振德医疗股东会审议通过多项议案多项议案同意率超99.99%_全局洞察

振德医疗股东会审议通过多项议案多项议案同意率超99.99%

创始人

2026-05-22 20:01:19

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2026年5月22日，振德医疗用品股份有限公司（证券代码：603301）2025年年度股东会在浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式举行，由董事长鲁建国先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共63人，持有表决权股份总数160,083,361股，占公司有表决权股份总数的60.6660%。公司在任董事9人，7人列席会议，董事李婕、沈振东因公未列席；董事会秘书季宝海及部分高管列席会议。北京国枫（杭州）律师事务所律师王帅雅、焦雨凡对会议进行见证，认为会议程序及表决结果合法有效。

本次会议审议通过全部10项议案，无否决议案，具体表决情况如下：

议案名称	审议结果	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
《公司2025年度董事会工作报告》	通过	160,076,361	99.9956	1,600	0.0009	5,400	0.0035
《关于<公司2025年度报告全文及其摘要>的提案》	通过	160,076,361	99.9956	1,600	0.0009	5,400	0.0035
《公司2025年度独立董事述职报告》	通过	160,076,293	99.9955	1,600	0.0009	5,468	0.0036
《公司2025年度财务决算报告》	通过	160,076,361	99.9956	1,600	0.0009	5,400	0.0035
《关于公司2025年度利润分配方案》	通过	160,079,061	99.9973	-	0.0011	2,400	0.0016
《公司2026年度董事薪酬方案》	通过	14,710,030	99.9707	1,900	0.0129	2,400	0.0164
《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》	通过	160,079,361	99.9975	1,600	0.0009	2,400	0.0016
《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	通过	160,079,061	99.9973	2,700	0.0016	1,600	0.0011
《关于续聘会计师事务所的提案》	通过	160,074,261	99.9943	1,600	0.0009	7,500	0.0048
《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的提案》	通过	160,077,761	99.9965	1,900	0.0011	3,700	0.0024

其中，议案5、6、8、9对中小投资者单独计票，具体情况如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
《关于公司2025年度利润分配方案》	1,255,170	99.6585	1,900	0.1508	2,400	0.1907
《公司2026年度董事薪酬方案》	1,255,170	99.6585	1,900	0.1508	2,400	0.1907
《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	1,255,170	99.6585	2,700	0.2143	1,600	0.1272
《关于续聘会计师事务所的提案》	1,250,370	99.2774	1,600	0.1270	7,500	0.5956

现金分红分段表决情况显示，持股5%以上及1%-5%普通股股东对现金分红方案均100%同意；持股1%以下普通股股东中，市值50万以上股东同意率100%，市值50万以下股东同意率99.6009%。

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