证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-026

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年6月17日，公司以书面形式发出第十届董事会第二十二次会议的通知。会议于2026年6月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2026年度经营计划的议案》

1.同意公司2026年度经营计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.经总经理提名，聘任李祝龙为公司执行总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，高级管理人员按照《公司法》《公司章程》的相关规定依法行使职权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2026年6月23日

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-027

中交设计咨询集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年6月22日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李祝龙先生为公司执行总经理。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任李祝龙先生（简历见附件）为公司执行总经理，任期自聘任的董事会决议作出之日起至第十届董事会任期届满之日止。经核查，李祝龙先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2026年6月23日

李祝龙先生简历：

李祝龙，男，1972年3月生，汉族，中国国籍，中共党员，博士，正高级工程师。1995年7月毕业于西安公路交通大学公路系城市道路工程专业；1998年5月毕业于西安公路交通大学公路系公路城市道路及机场工程专业，获得工学硕士学位；2006年6月毕业于长安大学公路工程学院道路与铁道工程专业，获得工学博士学位。历任中国交建路桥轨道交通事业部总经理助理；中国交建路桥轨道交通事业部副总经理；中国交建市场开发事业部副总经理；中交集团暨中国交建市场开发部(融合发展部)副总经理(副总经理)；中国市政工程东北设计研究总院有限公司党委副书记、总经理；中交集团战略研究院执行院长。