中国石化上海石油化工股份有限公司（证券代码：600688，证券简称：上海石化）股东会于2026年6月26日在中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼召开，会议由公司董事会召集，董事长郭晓军先生主持。本次会议包含2025年度股东周年会、2026年第一次A股股东会和2026年第一次H股股东会，核心议程为审议多项议案及董事会换届选举。

会议出席情况

有权出席会议的股东所持表决权股份总数为10,542,617,500股（其中A股7,328,813,500股，H股3,213,804,000股）。出席会议的股东和代理人共471人，所持有表决权的股份总数为5,883,969,206股，占公司有表决权股份总数的55.8113%。其中A股股东470人，持有股份5,523,336,292股，占公司有表决权股份总数的52.3906%；H股股东1人，持有股份360,632,914股，占公司有表决权股份总数的3.4207%。

公司在任董事11人，列席9人，董事黄翔宇、独立董事唐松因公未能列席会议；董事会秘书刘刚先生列席会议。

议案审议情况

本次会议审议通过了8项非累积投票议案及2项累积投票议案，无否决议案。

非累积投票议案表决结果

1. 审议及通过本公司2025年度董事会工作报告：普通股合计同意5,879,286,225股，占比99.9204%；反对3,792,568股，占比0.0645%；弃权890,413股，占比0.0151%。
2. 审议及通过本公司2025年度利润分配预案：普通股合计同意5,876,472,535股，占比99.8726%；反对7,020,571股，占比0.1193%；弃权476,100股，占比0.0081%。
3. 审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案：普通股合计同意5,879,630,235股，占比99.9263%；反对4,075,768股，占比0.0693%；弃权263,203股，占比0.0044%。
4. 审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案：普通股合计同意5,880,595,238股，占比99.9427%；反对3,239,368股，占比0.0551%；弃权134,600股，占比0.0022%。
5. 审议及通过关于续聘2026年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案：普通股合计同意5,879,617,638股，占比99.9260%；反对3,969,168股，占比0.0675%；弃权382,400股，占比0.0065%。
6. 审议及通过2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告：普通股合计同意5,872,490,685股，占比99.8049%；反对10,816,268股，占比0.1838%；弃权662,253股，占比0.0113%。
7. 审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度：普通股合计同意5,876,121,685股，占比99.8666%；反对7,270,268股，占比0.1236%；弃权577,253股，占比0.0098%。
8. 审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案：普通股合计同意5,876,143,485股，占比99.8670%；反对7,287,168股，占比0.1238%；弃权538,553股，占比0.0092%。

累积投票议案表决结果

关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案

关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案

董事会换届结果

经会议表决，郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇、齐国祯当选公司第十二届董事会非独立董事；周颖、周兴贵、刘浩、蒋霞当选公司第十二届董事会独立董事。公司职工董事秦朝晖已获职工代表大会选举通过，将与上述非职工董事共同组成第十二届董事会，任期自本次股东会选举产生非职工董事之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次股东会见证律师事务所为北京市海问律师事务所，律师高巍、李北一出具意见称，会议召集和召开程序、召集人资格、出席股东或代理人资格及表决程序符合相关法律及公司章程规定，表决结果有效。

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