【财经网讯】7月10日，飞龙汽车部件股份有限公司（证券代码：002536，简称"飞龙股份"）召开第九届董事会第二次会议，审议通过包括募投项目结项、开展套期保值业务、修订薪酬制度等在内的八项议案。其中，公司拟将3332.37万元节余募集资金永久补充流动资金，并计划投入不超过1000万元人民币及1000万美元等值货币开展商品期货和金融衍生品套期保值业务，以应对原材料价格波动及汇率风险。

募投项目结项 3332万元节余募资补充流动资金

公告显示，飞龙股份全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司"年产600万只新能源电子水泵项目"和郑州飞龙汽车部件有限公司"年产560万只新能源热管理部件系列产品项目"已基本达到预定可使用状态，董事会同意对上述项目进行结项。

截至2026年6月30日，上述两募投项目节余募集资金合计16,029.69万元人民币，其中包含未支付合同尾款、待置换票据、利息收入及现金管理收益等。公司计划将12,697.31万元继续存放于募集资金专户，用于后续支付合同尾款及置换票据；剩余3,332.37万元将永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

年耗7.8亿原材料 启动套期保值应对价格与汇率风险

针对原材料价格波动及汇率风险，董事会审议通过了《关于开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的议案》。公告披露，飞龙股份主要从事热管理部件产品研发生产，镍、铜、铝、铁等大宗原材料年消耗额约7.8亿元，同时出口业务占年回款总额40%左右，面临较大的原材料价格波动及汇率波动风险。

为稳定经营成本，公司拟以自有资金开展两类套期保值业务：

• 商品期货套期保值：保证金及权利金上限不超过1000万元人民币
• 金融衍生品套期保值：保证金及权利金上限不超过1000万美元或等值货币，任一交易日最高合约价值不超过1亿美元或等值货币

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。公司同时制定了《商品期货和金融衍生品套期保值业务管理制度》，明确业务操作原则、组织架构及风险控制措施。

修订薪酬制度 完善公司治理体系

会议还审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》及《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。新修订的《薪酬管理制度》将原制度名称从《董事、中高层薪酬管理制度》调整为《薪酬管理制度》，进一步健全董事、高级管理人员激励约束机制，建立薪酬与公司经营业绩、个人履职绩效双向挂钩机制。该议案需提交股东会审议。

此外，董事会审议的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，9名董事全部回避表决，该议案将直接提交2026年第三次临时股东会审议。

定于7月31日召开临时股东会

根据会议安排，飞龙股份将于2026年7月31日（星期五）15:30召开2026年第三次临时股东会，审议包括募投项目结项、薪酬制度修订及董事高管薪酬方案在内的三项议案。

募集资金节余情况表

套期保值业务额度表

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