恒生电子股份有限公司股东会于2026年8月17日在杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室召开，会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长彭政纲主持。本次会议出席会议的股东和代理人人数共1796名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为511194610股，占公司有表决权股份总数的比例为27.86%。公司在任董事11人，列席3人，董事会秘书肖敏、财务负责人姚曼英列席会议。本次会议召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，无否决议案。

本次会议共审议6项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：

《关于<恒生电子股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》：A股股东同意票数487886499股，占比95.44%；反对票数22888473股，占比4.48%；弃权票数419638股，占比0.08%。

《关于<恒生电子股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》：A股股东同意票数487919299股，占比95.45%；反对票数22850991股，占比4.47%；弃权票数424320股，占比0.08%。

《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》：A股股东同意票数487940699股，占比95.45%；反对票数22830273股，占比4.47%；弃权票数423638股，占比0.08%。

《关于<恒生电子股份有限公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》：A股股东同意票数478370898股，占比93.58%；反对票数32393374股，占比6.34%；弃权票数430338股，占比0.08%。

《关于<恒生电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》：A股股东同意票数478474192股，占比93.60%；反对票数32288780股，占比6.32%；弃权票数431638股，占比0.08%。

《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》：A股股东同意票数478354688股，占比93.58%；反对票数32407684股，占比6.34%；弃权票数432238股，占比0.08%。

本次会议同时披露了5%以下股东的表决情况：

本次会议中，议案1至议案3为特别决议议案，已获得出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，议案1与议案6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

北京竞天公诚(杭州)律师事务所律师赵勇、吴尔安为本次会议提供见证，出具的结论意见显示：公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。

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