8月18日，欧菲光集团股份有限公司（证券代码：002456，证券简称：欧菲光）发布第六届董事会第二十四次(临时)会议决议公告。会议于2026年8月17日以现场与通讯相结合的方式召开，9名董事全部出席并参与表决，审议通过了包括开展外汇套期保值业务、修订《公司章程》及部分内部制度、召开临时股东会在内的多项重要议案。

启动3亿美元外汇套期保值 应对汇率波动风险

为提升公司应对外汇市场风险的能力，会议审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》。根据议案，公司及控股子公司将开展外汇远期、掉期、期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等多种衍生品交易业务，以规避和防范外汇汇率及利率波动对经营业绩的不利影响。

该业务设定了明确的规模限制：任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币，且单笔金额不超过2,000万美元或等值人民币。业务交割期限将与实际业务周期保持一致，有效期自股东会审批通过之日起一年。公司董事会授权经营层在上述金额范围内，根据业务实际需要审批具体交易申请。

此项议案已获董事会审计委员会预先审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司同时编制了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》，相关详情可查阅同日披露的专项公告。

修订公司章程及多项核心制度 完善治理结构

会议还审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司表示，此次修订是根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况及注册资本变更情况进行的必要调整。

此外，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，董事会审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，具体涉及以下制度：

上述《公司章程》修订议案及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资决策管理制度》三项制度修订议案均需提交股东会审议。修订后的制度文本将在巨潮资讯网及指定媒体上披露。

定于9月2日召开2026年第四次临时股东会

为履行法定决策程序，会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。公司定于2026年9月2日14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开临时股东会，将提交审议的议案包括：《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资决策管理制度》三项修订议案。

临时股东会的具体参会方式、股权登记日等信息，公司将在《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》中详细披露。

本次董事会的召开及各项议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。市场分析认为，欧菲光此次推出外汇套期保值计划，有助于增强公司财务稳健性，而系列制度修订则将进一步完善公司治理结构，为长期发展奠定基础。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。