上海凤凰企业(集团)股份有限公司临时股东会于2026年8月18日在上海市福泉北路518号6座4楼会议室召开，会议由公司董事长胡伟主持，采用现场投票及网络投票的方式表决，召集方为公司董事会。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共224人，其中A股股东人数162人，境内上市外资股股东人数(B股)62人；出席会议的股东所持有表决权的股份总数为219,008,508股，其中A股股东持有股份总数209,716,113股，境内上市外资股股东持有股份总数(B股)9,292,395股；出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为44.2178%，其中A股股东持股占股份总数的比例为42.3418%，境内上市外资股股东持股占股份总数的比例为1.8761%。公司在任董事11人全部出席本次会议，董事会秘书出席本次会议，公司全体高管列席会议。
本次会议无否决议案，全部审议议案均获通过，具体表决情况如下：

1. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	209,552,635	99.9220	149,678	0.0714	13,800	0.0066
   B股	9,131,795	98.2717	10,800	0.1162	149,800	1.6121
   普通股合计	218,684,430	99.8520	160,478	0.0733	163,600	0.0747

2. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务、内控审计机构的议案
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	209,507,635	99.9006	195,178	0.0931	13,300	0.0063
   B股	9,131,795	98.2717	10,800	0.1162	149,800	1.6121
   普通股合计	218,639,430	99.8315	205,978	0.0941	163,100	0.0744

3. 关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份方案的相关子议案
   3.01 回购股份的目的
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	209,541,635	99.9168	162,778	0.0776	11,700	0.0056
   B股	9,281,595	99.8838	10,800	0.1162	0	0.0000

3.02 拟回购股份的种类
表决情况：

3.03 回购股份的方式
表决情况：

3.04 回购股份的实施期限
表决情况：

3.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表决情况：

3.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决情况：

3.07 回购股份的资金来源
表决情况：

3.08 回购股份后依法注销的相关安排
表决情况：

3.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
表决情况：

3.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
表决情况：

本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

本次会议中，关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案、3.01至3.10号共10项回购B股相关子议案均属特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东会由上海市联合律师事务所律师吴慧慧、张琦韵见证，律师出具结论意见认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

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