炬芯科技股份有限公司临时股东会于2026年8月18日在珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长周正宇因公务出差以通讯方式接入本次会议，现场会议由过半数董事共同推举的董事梁振声主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议出席的普通股股东人数共260人，出席会议的股东所持有的表决权数量为47536286股，占公司享有表决权股份总数的比例为27.0973%。公司在任董事7人以现场结合通讯的方式列席本次会议，董事会秘书谢枚芹及其他高管均列席本次会议。
本次会议共审议6项非累积投票议案，所有议案均获通过，无被否决议案，具体表决情况如下：

该议案为《关于<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。

该议案为《关于制定<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。

该议案为《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。

该议案为《关于<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》，关联股东已按规定回避表决。

该议案为《关于制定<2026年员工持股计划管理办法>的议案》，关联股东已按规定回避表决。

该议案为《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，关联股东已按规定回避表决。

本次会议对5%以下中小投资者单独计票的相关表决情况如下：

本次会议由北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师张乾、占菲菲见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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