2026年8月19日，浙江新澳纺织股份有限公司临时股东会在浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室会议室召开，会议由董事会召集，由董事长沈建华主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共224人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为478402926股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为50.40%。公司在任董事9人全部列席本次会议，其中包含独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉；董事会秘书郁晓璐列席本次会议，公司高管华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华列席会议，公司高管陈星因工作原因请假。
本次会议审议的全部议案均获通过，无否决议案，具体表决情况如下：

1. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
   表决情况：A股股东同意票数469180265，占比98.07%；反对票数9216561，占比1.93%；弃权票数6100，占比0.00%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34507442，占比78.91%；反对票数9216561，占比21.08%；弃权票数6100，占比0.01%。
2. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》项下子议案：
   2.01 发行股票的种类和面值
   表决情况：A股股东同意票数469174487，占比98.07%；反对票数9068165，占比1.90%；弃权票数160274，占比0.03%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34501664，占比78.90%；反对票数9068165，占比20.74%；弃权票数160274，占比0.37%。
   2.02 发行方式与发行时间
   表决情况：A股股东同意票数469174687，占比98.07%；反对票数9067965，占比1.90%；弃权票数160274，占比0.03%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34501864，占比78.90%；反对票数9067965，占比20.74%；弃权票数160274，占比0.37%。
   2.03 发行对象与认购方式
   表决情况：A股股东同意票数469174687，占比98.07%；反对票数9200265，占比1.92%；弃权票数27974，占比0.01%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34501864，占比78.90%；反对票数9200265，占比21.04%；弃权票数27974，占比0.06%。
   2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
   表决情况：A股股东同意票数469178457，占比98.07%；反对票数9196495，占比1.92%；弃权票数27974，占比0.01%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34505634，占比78.91%；反对票数9196495，占比21.03%；弃权票数27974，占比0.06%。
   2.05 发行数量
   表决情况：A股股东同意票数469178457，占比98.07%；反对票数9196495，占比1.92%；弃权票数27974，占比0.01%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34505634，占比78.91%；反对票数9196495，占比21.03%；弃权票数27974，占比0.06%。
   2.06 募集资金金额及用途
   表决情况：A股股东同意票数469187951，占比98.07%；反对票数9058601，占比1.89%；弃权票数156374，占比0.03%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34515128，占比78.93%；反对票数9058601，占比20.71%；弃权票数156374，占比0.36%。
   2.07 限售期安排
   表决情况：A股股东同意票数469178587，占比98.07%；反对票数9058471，占比1.89%；弃权票数165868，占比0.03%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34505764，占比78.91%；反对票数9058471，占比20.71%；弃权票数165868，占比0.38%。
   2.08 上市地点
   表决情况：A股股东同意票数469179107，占比98.07%；反对票数9057951，占比1.89%；弃权票数165868，占比0.03%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34506284，占比78.91%；反对票数9057951，占比20.71%；弃权票数165868，占比0.38%。
   2.09 滚存未分配利润安排
   表决情况：A股股东同意票数469425074，占比98.12%；反对票数8923696，占比1.87%；弃权票数54156，占比0.01%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34752251，占比79.47%；反对票数8923696，占比20.41%；弃权票数54156，占比0.12%。
   2.10 本次发行决议有效期
   表决情况：A股股东同意票数469316610，占比98.10%；反对票数9044948，占比1.89%；弃权票数41368，占比0.01%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34643787，占比79.22%；反对票数9044948，占比20.68%；弃权票数41368，占比0.09%。
3. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
   表决情况：A股股东同意票数469174687，占比98.07%；反对票数9196365，占比1.92%；弃权票数31874，占比0.01%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34501864，占比78.90%；反对票数9196365，占比21.03%；弃权票数31874，占比0.07%。
4. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
   表决情况：A股股东同意票数469274687，占比98.09%；反对票数9086871，占比1.90%；弃权票数41368，占比0.01%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34601864，占比79.13%；反对票数9086871，占比20.78%；弃权票数41368，占比0.09%。
5. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
   表决情况：A股股东同意票数469274687，占比98.09%；反对票数9033661，占比1.89%；弃权票数94578，占比0.02%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34601864，占比79.13%；反对票数9033661，占比20.66%；弃权票数94578，占比0.22%。
6. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
   表决情况：A股股东同意票数470557025，占比98.36%；反对票数7787845，占比1.63%；弃权票数58056，占比0.01%。
   5%以下股东表决情况：同意票数35884202，占比82.06%；反对票数7787845，占比17.81%；弃权票数58056，占比0.13%。
7. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
   表决情况：A股股东同意票数469274557，占比98.09%；反对票数8968095，占比1.87%；弃权票数160274，占比0.03%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34601734，占比79.13%；反对票数8968095，占比20.51%；弃权票数160274，占比0.37%。
8. 《关于提请公司股东会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
   表决情况：A股股东同意票数469274557，占比98.09%；反对票数8968095，占比1.87%；弃权票数160274，占比0.03%。
   5%以下股东表决情况：同意票数34601734，占比79.13%；反对票数8968095，占比20.51%；弃权票数160274，占比0.37%。
   本次股东会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案，议案1至议案8已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，且已对中小投资者进行了单独计票及公告。
   本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师王慈航、沈辉见证，律师出具结论意见称，浙江新澳纺织股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

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