长电科技临时股东会于2026年8月19日在江苏长电科技股份有限公司（江阴市长山路78号）召开，会议由公司董事会召集，董事长周响华女士主持。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议，公司在任董事12人全部列席，董事会秘书及其他高级管理人员也列席了本次会议。

本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：

本次会议全部议案均获通过，无否决议案，所有议案均以特别决议审议通过，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3通过，股票期权激励计划对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对全部4项相关议案回避表决。此前公司于2026年8月4日披露相关公告，由独立董事郑建彪作为征集人就本次股东会审议的2025年股票期权激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权，截至2026年8月17日17:00征集结束，独立董事郑建彪未收到股东的投票权委托。

本次会议审议的全部非累积投票议案表决情况如下：

1. 关于《江苏长电科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意487578042股，占比94.29%；反对29027618股，占比5.61%；弃权521270股，占比0.10%。其中5%以下股东表决情况为：同意84455120股，占比74.08%；反对29027618股，占比25.46%；弃权521270股，占比0.46%。
2. 关于《江苏长电科技股份有限公司2025年股票期权激励计划管理办法(修订稿)》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意494977444股，占比95.72%；反对21582816股，占比4.17%；弃权566670股，占比0.11%。其中5%以下股东表决情况为：同意91854522股，占比80.57%；反对21582816股，占比18.93%；弃权566670股，占比0.50%。
3. 关于《江苏长电科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意494997944股，占比95.72%；反对21550916股，占比4.17%；弃权578070股，占比0.11%。其中5%以下股东表决情况为：同意91875022股，占比80.59%；反对21550916股，占比18.90%；弃权578070股，占比0.51%。
4. 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意495030544股，占比95.73%；反对21558316股，占比4.17%；弃权538070股，占比0.10%。其中5%以下股东表决情况为：同意91907622股，占比80.62%；反对21558316股，占比18.91%；弃权538070股，占比0.47%。

江苏世纪同仁律师事务所律师崔洋、杨琳出具见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效，本次股东会形成的决议合法、有效。

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