路斯股份临时股东会完成董事选举非独立董事郭百礼与独立董事张钦星得票率均为100.00%_全局洞察

路斯股份临时股东会完成董事选举非独立董事郭百礼与独立董事张钦星得票率均为100.00%

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2026-08-19 18:57:42

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山东路斯宠物食品股份有限公司本次临时股东会于2026年8月18日在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，由公司董事会召集，郭百礼先生担任主持人，本次会议核心议程为选举董事相关议案审议。
出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数46,951,427股，占公司有表决权股份总数的45.4487%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，部分副总经理列席会议。
本次会议相关累积投票议案表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事郭百礼	46,951,427	100.00%	当选
1.02	非独立董事李进文	46,951,427	100.00%	当选
1.03	非独立董事孙洪学	46,951,427	100.00%	当选
1.04	非独立董事寇兴刚	46,951,427	100.00%	当选
1.05	非独立董事魏海涛	46,951,427	100.00%	当选
2.01	独立董事张钦星	46,951,427	100.00%	当选
2.02	独立董事张秉纲	46,951,427	100.00%	当选
2.03	独立董事孙鹏东	46,951,427	100.00%	当选

本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项的中小股东表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事郭百礼	18,900	100.00%	当选
1.02	非独立董事李进文	18,900	100.00%	当选
1.03	非独立董事孙洪学	18,900	100.00%	当选
1.04	非独立董事寇兴刚	18,900	100.00%	当选
1.05	非独立董事魏海涛	18,900	100.00%	当选
2.01	独立董事张钦星	18,900	100.00%	当选
2.02	独立董事张秉纲	18,900	100.00%	当选
2.03	独立董事孙鹏东	18,900	100.00%	当选

本次会议相关人员变动议案均已审议通过，生效日期为2026年8月18日：张钦星、张秉纲、孙鹏东被任命为独立董事，赵飞、熊德斌不再担任独立董事。
本次会议由上海市广发律师事务所律师孙薇维、李欣锡进行见证，律师出具结论性意见认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括：2026年第一次临时股东会决议、上海市广发律师事务所关于山东路斯宠物食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

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