泰禾智能召开第五届董事会第二十次会议全票通过四项核心经营管理议案_全局洞察

泰禾智能召开第五届董事会第二十次会议全票通过四项核心经营管理议案

创始人

2026-08-21 17:27:50

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8月22日，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（证券代码：603656，证券简称：泰禾智能）发布第五届董事会第二十次会议决议公告，本次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事7名、实到7名，由董事长张许成主持，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，合法有效。

本次董事会一次性审议通过四项关键议案，所有议案均获得全票7票同意，无反对票、弃权票，覆盖半年度信息披露、募集资金监管、闲置资金理财优化、投资风控体系搭建四大核心维度，释放出公司合规运营、精细化提升资金使用效率的明确信号。

本次会议审议通过的四项核心议案明细如下：

序号	议案名称	核心内容要点	表决结果
1	《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》	确认半年度报告编制符合证监会、上交所相关规定，财务数据严格遵循《企业会计准则》，真实完整反映公司当期财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	7票同意，0票反对，0票弃权
2	《关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	确认报告期内募集资金存放、管理及使用完全符合监管要求，不存在违规使用、变相改变募集资金投向的情形，未损害全体股东合法权益	7票同意，0票反对，0票弃权
3	《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品方案的议案》	优化闲置自有资金理财范围，将原“中低风险理财产品”的投资品类调整为“安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品”，覆盖银行、券商、信托、基金等多类金融机构合规产品；同时将投资有效期调整为自本次董事会审议通过之日起至2027年3月26日，进一步拓宽资金增值空间	7票同意，0票反对，0票弃权
4	《关于制定<证券投资管理制度>的议案》	依据《公司法》《证券法》及上交所自律监管相关规则，正式出台证券投资专项管理制度，建立标准化投资决策流程与全链条风险控制机制，为后续证券投资业务合规开展、维护公司及股东权益提供制度保障	7票同意，0票反对，0票弃权

截至公告披露日，上述议案对应的半年度报告全文、募集资金专项报告、理财调整公告及证券投资管理制度等配套文件，已同步在上海证券交易所官方网站正式对外披露，供投资者查阅完整细节。本次董事会的全票通过事项，也标志着泰禾智能在半年度经营节点完成了合规披露闭环，同时通过资金使用规则优化与风控体系补全，为后续闲置资金高效运作筑牢了制度基础。

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