证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-012

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

安徽黄山胶囊股份有限公司

法定代表人：李合军

2026年8月21日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-013

安徽黄山胶囊股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月21日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事9名，实到董事9名（通讯方式参会的董事有：余超彪先生、王清华女士、赵西卜先生）。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于确认2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事楚振华回避表决。

本方案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.审议通过《关于董事会专门委员会调整委员的议案》

《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026年8月21日

备查文件：

1.第六届董事会第四次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

3.第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

4.第六届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议。

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-014

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

一、适用对象

公司高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬构成

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（1）基本薪酬：根据岗位价值、职责及行业水平等因素确定，依据考勤按月发放。

（2）绩效薪酬：绩效薪酬与公司利润完成情况、目标责任制考核结果挂钩，于每年考评工作结束后支付。

（3）任期激励：根据任期经营业绩、战略目标完成情况、合规履职情况确定，任期激励实行递延支付，自绩效考核年度结束后起算，分3个连续年度兑付，第1年支付40%，第2年支付30%，第3年支付30%。

四、其他说明

公司高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。薪酬及考核委员会对考核对象的年度绩效考核制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。

五、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-015

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，对董事会战略与可持续发展委员会、董事会薪酬与考核委员会委员进行调整。调整情况如下：

■

上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026年8月21日