大叶股份召开第四届董事会第四次会议审议通过半年度报告等多项议案拟最高动用2亿元闲置募集资金补充流动资金_全局洞察

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2026-08-23 16:27:51

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8月24日，宁波大叶园林设备股份有限公司（证券代码：300879，证券简称：大叶股份（维权））发布第四届董事会第四次会议决议公告，披露本次会议已完成全部既定审议流程，各项决议均获全票通过，会议召集、召开程序完全符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

据公告披露，本次董事会会议通知已于2026年8月10日通过专人送达、电话等方式向全体董事发出，会议于8月20日以现场结合通讯表决的方式在公司位于余姚市的办公场地召开，由董事长叶晓波召集并主持，应出席董事7人、实际出席7人，公司部分高级管理人员列席会议，保障了各项经营相关议案的审议充分性。

本次会议共审议通过三项核心议案，所有议案均获得出席董事全票同意，无反对、弃权票，各项议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果	核心内容要点
1	《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票	董事会确认半年度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整反映公司上半年经营实际，该议案此前已获董事会审计委员会审议通过
2	《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票	确认公司严格遵照募集资金相关监管规则及内部制度开展资金管理，不存在违规使用募集资金的情形，信息披露及时合规
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票	同意使用最高不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金仅限用于主营业务相关生产经营，不得用于证券投资类用途，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，到期将足额归还至对应募集资金专户

针对市场关注的闲置募集资金补充流动资金事项，大叶股份同步披露，保荐机构国泰海通证券股份有限公司已就该事项出具专项核查意见，相关详细文件及本次会议涉及的半年度报告、募集资金专项报告等全部公告材料，均已在证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网正式挂网披露，供投资者查阅。

本次董事会相关备查文件包括第四届董事会第四次会议决议、第四届董事会审计委员会第三次会议决议，后续公司将严格按照相关规则推进各项决议落地执行，保障募集资金使用合规性与经营资金周转效率的平衡。

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