明年起跨境汇款1000美元要核实身份，靠亲友分拆汇款路径行不通了
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2025-12-04 18:01:05
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来源：@中国经营报微博
【明年起跨境汇款1000美元要核实身份，靠亲友分拆汇款路径行不通了】#海外资产配置# 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确自 2026 年 1 月 1 日起正式施行。其中提到“金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币5000元或者外币等值1000美元以上的，应当核实汇款人信息的准确性”。《中国经营报》记者采访专家了解到，《管理办法》落地后，对有违规操作倾向的投资者来说，靠亲友分拆汇款、借助地下钱庄等方式转移投资资金的路径基本失效，此类操作可能引发账户冻结，还会面临征信污点和法律追究。（中经记者 郝亚娟 张漫游）
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