汤臣倍健临时股东会完成董事会换届 非独立董事梁允超得票率99.13% 低于非独立董事林志成99.13%
汤臣倍健股份有限公司临时股东会于2026年8月24日15:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室召开，网络投票时间为2026年8月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及当日9:15-15:00的任意时段，会议由公司董事会召集，董事长梁允超主持，本次会议核心议程为审议董事会换届相关议案、第七届董事会独立董事津贴相关议案。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，参加本次股东会的股东及股东代理人共378人，代表股份785823121股，占公司有表决权股份总数的46.9104%。其中参加本次股东会的中小股东共373人，代表股份32664713股，占公司有表决权股份总数的1.9499%；出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份753652610股，占公司有表决权股份总数的44.9899%；通过网络投票的股东共370人，代表股份32170511股，占公司有表决权股份总数的1.9204%。公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席/列席了本次会议。
本次会议全部议案均获通过，无否决提案情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
累积投票提案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 选举票数 | 比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 表决结果 | 778997548 | 99.1314% | - |
| 1.01 | 选举梁允超先生为第七届董事会非独立董事 | 中小投资者表决结果 | 25839140 | 79.1041% | 是 |
| 1.02 | 选举梁水生先生为第七届董事会非独立董事 | 表决结果 | 778539515 | 99.0731% | 是 |
| 1.02 | 选举梁水生先生为第七届董事会非独立董事 | 中小投资者表决结果 | 25381107 | 77.7019% | 是 |
| 1.03 | 选举林志成先生为第七届董事会非独立董事 | 表决结果 | 779013558 | 99.1334% | 是 |
| 1.03 | 选举林志成先生为第七届董事会非独立董事 | 中小投资者表决结果 | 25855150 | 79.1532% | 是 |
| 2.00 | 审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 表决结果 | 778921117 | 99.1217% | - |
| 2.01 | 选举胡玉明先生为第七届董事会独立董事 | 中小投资者表决结果 | 25762709 | 78.8702% | 是 |
| 2.02 | 选举刘恒先生为第七届董事会独立董事 | 表决结果 | 778985016 | 99.1298% | 是 |
| 2.02 | 选举刘恒先生为第七届董事会独立董事 | 中小投资者表决结果 | 25826608 | 79.0658% | 是 |
| 2.03 | 选举朱惠莲女士为第七届董事会独立董事 | 表决结果 | 779025025 | 99.1349% | 是 |
| 2.03 | 选举朱惠莲女士为第七届董事会独立董事 | 中小投资者表决结果 | 25866617 | 79.1883% | 是 |
非累积投票提案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》 | 表决结果 | 768396310 | 97.7823% | 5002600 | 0.6366% | 12424211 | 1.5810% | 是 |
| 3.00 | 《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》 | 中小投资者表决结果 | 15237902 | 46.6494% | 5002600 | 15.3150% | 12424211 | 38.0356% | 是 |
本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和刘洁女士现场见证，出具的法律意见书显示，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
本次会议的备查文件包括：汤臣倍健股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
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