金发拉比完成《公司章程》修订议案审议多条款适配监管要求优化治理规则_全局洞察

金发拉比完成《公司章程》修订议案审议多条款适配监管要求优化治理规则

创始人

2026-08-24 20:27:41

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8月25日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（证券代码：002762，证券简称：金发拉比）发布公告称，公司已于2026年8月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订严格对照《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等现行监管规定，对原有章程中涉及股份回购规则、股东义务、董事任职约束、审计委员会权责、高管任免机制等多方面条款进行梳理优化，其余未涉及条款保持不变。

本次修订进一步细化了公司内部治理的操作细则，例如在股份回购相关条款中明确了特定情形下的决策授权空间，补充了董事任职失格后的即时履职中止要求，同时细化了董事会下设审计委员会的具体履职范围，新增了约束控股股东、实际控制人不当干预高管选聘的相关规则，整体推动公司治理机制更贴合合规要求与实际运营需求。

本次章程修订的具体条款调整内容如下：

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
列情形之一的除外: 异议,要求公司收购其股份; 司债券; 第二十五条公司不得收购本公司股份｡但是,有下 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东会作出的公司合并､分立决议持 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 (六)公司为维护本公司价值及股东权益所必需｡除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动｡	列情形之一的除外: 异议,要求公司收购其股份; 司债券; 第二十五条公司不得收购本公司股份｡但是,有下 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东会作出的公司合并､分立决议持 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 (六)公司为维护本公司价值及股东权益所必需｡
项､第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章程第二十五条第(三)项､第(五)项､第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议｡第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)	项､第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(三)项､第(五) 项､第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议｡
份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项､第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项､第(五)项､第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十,并应当在三年内转让或者注销｡公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股第四十条公司股东承担下列义务:	份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项､第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项､第(五)项､第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十,并应当在三年内转让或者注销｡第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一) 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股第四十条公司股东承担下列义务:
(一)遵守法律､行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股款; (三)除法律､法规规定的情形外,不得抽回其股本;	(一)遵守法律､行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股款; (三)除法律､法规规定的情形外,不得抽回其股本;
益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; 义务｡失的,应当依法承担赔偿责任｡公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利 (五)法律､行政法规及本章程规定应当承担的其他公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损	益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; 义务｡ (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利 (五)法律､行政法规及本章程规定应当承担的其他
的,应当对公司债务承担连带责任｡
股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日, 向公司作出书面报告｡第四十一条持有公司百分之五以上有表决权股份的	股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任｡公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任｡第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他
签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证｡经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方｡决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会｡第六十八条代理投票授权委托书由委托人授权他人委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会､其他	签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证｡经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方｡第六十八条代理投票授权委托书由委托人授权他人
不能担任公司的董事: 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的, (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;	不能担任公司的董事: 第九十九条公司董事为自然人,有下列情形之一的, (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; ……
(八)法律､行政法规或部门规章规定的其他内容｡违反本条规定选举､委派董事的,该选举､委派或者聘任无效｡董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务｡ ……	聘任无效｡董事在任职期间出现本条情形的,应当立即停止履职,董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务｡ (八)法律､行政法规或部门规章规定的其他内容｡违反本条规定选举､委派董事的,该选举､委派或者
《公司法》规定的监事会的职权｡第一百三十三条公司董事会设置审计委员会,行使	委员会的主要职责包括: 外部审计机构; 部审计的协调; 事项｡第一百三十三条公司董事会设置审计委员会,审计 (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换 (二)监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外 (三)审核公司的财务信息及其披露; (四)监督及评估公司的内部控制; (五)行使《公司法》规定的监事会的职权; (六)负责法律法规､公司章程和董事会授权的其他
第一百四十条公司设总经理1 名,由董事会决定聘	任或解聘｡第一百四十条公司设总经理1 名,由董事会决定聘
公司设副总经理,由董事会决定聘任或解聘｡	管理人员的正常选聘程序,不得越过股东会､董事会直接任免高级管理人员｡公司控股股东､实际控制人及其关联方不得干预高级

据公告披露，为保障章程修订后续落地顺畅，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权处理本次章程修订相关的工商变更登记等全部事宜，最终修订结果以市场监督管理部门的核准内容为准。目前该修订议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议通过后方可正式生效。公司及董事会全体成员已承诺本次信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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