广西马山农村商业银行被罚127.56万元：违反金融统计管理规定等
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2025-12-04 19:30:44
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12月4日金融一线消息，据中国人民银行广西壮族自治区分行行政处罚决定信息公示表显示，广西马山农村商业银行股份有限公司因多项违法行为类型，被警告，罚款127.56万元，没收违法所得3215.7元。违法行为类型如下：1．违反金融统计管理规定；2．违反银行卡收单结算管理规定；3．违反数据安全管理规定；4．违反反假货币业务管理规定；6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7．未按规定履行客户身份识别义务；8．未按规定报送可疑交易报告。
同时，李某棉（广西马山农村商业银行股份有限公司授信审批部）对广西马山农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被罚款1万元。卢某健（广西马山农村商业银行股份有限公司）对广西马山农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．未按规定报送可疑交易报告，被罚款5.1万元。
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