8月27日晚间，震裕科技发布公告称，公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十七次会议，正式审议通过了使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金，并后续以募集资金等额置换的相关议案，该安排同时获得保荐机构的合规认可，将有效提升公司刚到位的可转债募集资金使用效率，保障各募投项目顺利推进。

据公告披露，震裕科技本次向不特定对象发行可转债的注册申请已获证监会批复，合计发行1880万张可转债，总募资规模18.80亿元，扣除1184.68万元（不含税）发行费用后，实际募集资金净额为18.68亿元，该笔资金已于2026年8月21日全额划转至公司募集资金专户，相关验资流程已完成，公司也已联合保荐机构与募资存放银行签署了三方监管协议，实现募集资金专户存储、规范管控。

本次董事会同时完成了募投项目拟投入募集资金金额的调整，调整后各项目的资金投入安排如下：

对于本次采用非专户直接支付、后续等额置换的安排，震裕科技解释称该模式具备充分的实操必要性：一方面使用各类票据、电子债权凭证支付可有效降低财务成本，提升资金周转效率；另一方面按照现行人民币银行结算账户管理规定，人员薪酬、差旅费、税费等常规经营类支出无法直接从募集资金专户划转，同时跨项目统一采购、境外采购付汇等场景也不适用于专户直接支付，先行垫付后等额置换的模式可有效规避上述操作障碍。

为保障该模式合规运行，震裕科技制定了全流程管控机制：从合同签订前的付款方式合规确认、付款环节的分级审批，到财务部建立专项台账逐笔统计支付明细并按月抄送保荐机构，再到置换环节的单独存档备查、保荐机构全程监督，全流程确保募集资金仅定向用于约定募投项目，不存在资金挪用风险。

震裕科技表示，本次支付及置换安排不会改变募集资金投向，不会影响募投项目的正常实施，反而能够优化资金使用效率、降低综合运营成本，符合公司及全体股东的核心利益。保荐机构广发证券也出具核查意见，确认该事项符合创业板上市公司募集资金监管的相关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，对该安排无异议。

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