水晶光电临时股东会审议多项议案 补选非独立董事等事项均获通过
水晶光电临时股东会于2026年8月26日在浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号召开，会议由公司第七届董事会召集，由董事长李夏云女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程包括审议回购注销部分限制性股票、减少注册资本并修订公司章程、补选第七届董事会非独立董事等相关议案。
出席本次股东会的股东及股东代表共1271人，代表329758682股股份，占公司有表决权股份总数的23.72%。其中现场出席的股东及股东授权委托的代理人共15名，代表有效表决权股份总数为160818328股，占公司有表决权股份总数的11.57%；通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1256名，代表股份168940354股，占公司有表决权股份总数的12.15%。公司部分董事出席了会议，董事会秘书韩莉女士及部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议全部提案均采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，所有提案均获通过，未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。各议案具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 总表决情况 | 319108171 | 99.32% | 2052911 | 0.64% | 141600 | 0.04% | 8456000 | 2.56% | 通过 |
| 1.00 | 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 中小股东表决情况 | 171085543 | 98.73% | 2052911 | 1.18% | 141600 | 0.08% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 2.00 | 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》 | 总表决情况 | 326996571 | 99.16% | 2575111 | 0.78% | 187000 | 0.06% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 2.00 | 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》 | 中小股东表决情况 | 170517943 | 98.41% | 2575111 | 1.49% | 187000 | 0.11% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.00 | 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 326149671 | 98.91% | 3345711 | 1.01% | 263300 | 0.08% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.00 | 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 | 中小股东表决情况 | 169671043 | 97.92% | 3345711 | 1.93% | 263300 | 0.15% | 0 | 0.00% | 通过 |
其中《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》均以特别决议审议通过，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
上海市锦天城律师事务所指派律师马茜芝、金伟影出席会议并出具法律意见，认为本次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
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