金海通第二届董事会第三十一次会议全票通过多项核心议案 拟动用3470.52万元剩余募集资金优化海外布局
2026年8月27日，天津金海通半导体设备股份有限公司（证券代码：603061，证券简称：金海通）正式披露第二届董事会第三十一次会议决议公告，本次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事9人、实际出席9人，其中7人以通讯方式参会，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，全部审议议案均获得全票通过。
本次董事会集中审议通过了5项关乎公司当前经营与中长期布局的核心议案，覆盖半年度经营披露、募集资金规范管理、上市公司质量提升、海外产能优化等多个关键维度，所有涉及前期专项委员会预审的议案均已通过审计委员会、战略委员会的前置审议，合规性基础扎实。
本次董事会审议通过的全部议案表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》 | 9票同意、0反对、0弃权、0回避 | 同步在上交所官网披露正式文件 |
| 2 | 《关于<公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | 9票同意、0反对、0弃权、0回避 | 同步在上交所官网披露专项报告 |
| 3 | 《关于<公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》 | 9票同意、0反对、0弃权、0回避 | 已完成半年度实施效果评估，后续持续推进相关举措 |
| 4 | 《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 9票同意、0反对、0弃权、0回避 | 尚需提交2026年第四次临时股东会审议 |
| 5 | 《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》 | 9票同意、0反对、0弃权、0回避 | 定于2026年9月11日召开临时股东会审议相关议案 |
其中最受市场关注的募集资金优化调整事项显示，公司拟对已终止的“年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金进行重新规划：拿出2300万元用于全资子公司马来西亚槟城金海通的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”，此举将直接消除海外基地长期租赁带来的经营不确定性，大幅提升海外生产运营的稳定性；剩余1170.52万元剩余募集资金将永久补充流动资金，进一步优化公司现金流结构，为日常经营周转提供更充足的资金支撑。两项安排合计动用资金规模达3470.52万元。
按照会议安排，金海通将于2026年9月11日召开2026年第四次临时股东会，就上述募集资金调整相关议案提交全体股东审议表决，相关会议通知文件已同步在上海证券交易所官网公开披露。此外，公司2026年半年度报告、半年度募集资金专项报告等配套文件也于同日在上交所官方网站（www.sse.com.cn）正式对外发布，方便投资者全面查阅相关经营细节。
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