证券代码：000793  证券简称：ST华闻 公告编号：2025-045

华闻传媒投资集团股份有限公司第九届

董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第四次临时会议的会议通知于2025年12月1日以电子邮件的方式发出。会议于2025年12月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计工作，审计费用150万元（不含差旅费），聘期一年。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次续聘会计师事务所事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

（二）审议并通过《关于2025年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度内控审计工作，内控审计费用30万元（不含差旅费）。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年十二月四日

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-047

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、提案的具体内容

本次会议审议的提案1、提案2已经2025年12月4日召开的第九届董事会2025年第四次临时会议审议批准，具体内容详见2025年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2025-045）、《关于2025年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

3、特别提示

提案1、提案2涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、股东出席股东会或委托他人出席股东会的有关要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2025年12月19日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

4、登记地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

5、会议联系方式：

联 系 人：廖 宪 蔡晓艺

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

6、会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年十二月四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

■

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

签发日期：二〇二五年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东会结束止。

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-046

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于2025年度续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度审计意见类型：带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

2．本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定。

公司于2025年12月4日召开的第九届董事会2025年第四次临时会议审议批准了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）担任公司2025年度财务审计工作。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年8月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379

首席合伙人：申利超

人员信息：2024年末合伙人数量34人；2024年末注册会计师人数162人；2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数67人。

业务信息：2024年度经审计的收入总额7,617万元，审计业务收入4,369万元，证券业务收入4,351万元。2024年上市公司审计客户家数7家，主要行业包含制造业3家，文化、体育和娱乐业1家，农、林、牧、渔业1家，交通运输、仓储和邮政业1家，信息传输、软件和信息技术服务业1家，财务报表审计收费总额800万元。本公司同行业上市公司审计客户家数0家（不含本公司）。

2．投资者保护能力

国府嘉盈已计提职业风险基金633.76万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3．诚信记录

国府嘉盈近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。8名执业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚2人次、监督管理措施6人次、自律监管措施0人次和纪律处分0人次（以上监督管理措施均不是执业人员在国府嘉盈执业期间收到）。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：邹泉水，于2004年成为注册会计师、于2009年开始从事上市公司审计、于2025年开始在国府嘉盈执业。近三年，未签署或复核上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：王宁，于2021年成为注册会计师、于2015年起从事上市公司审计、于2024年开始在国府嘉盈执业，于2024年开始为本公司提供审计服务；近三年，为星成电子（835808）、中联橡胶（838665）、宁变科技（430423）、顶峰影业（832927）等签署了审计报告。

项目质量控制复核人：袁攀，于2013年成为注册会计师、于2019开始从事上市公司审计、于2024年开始在国府嘉盈执业；近三年，为永鼎股份（600105）、群兴玩具（002575）等签署了审计报告。

2．诚信记录

近三年，项目合伙人及拟签字注册会计师邹泉水、拟签字注册会计师王宁、项目质量控制复核人袁攀在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性

国府嘉盈及前述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

参考上市公司、同行业及公司历史审计费用等，根据公司的业务规模、会计师事务所的审计工作量及收费标准，经综合比较，确定2025年度审计费用为150万元，与上一期审计费用相同。该审计费用仅为年报审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）必需的审批及其他程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等的要求及《华闻传媒投资集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定，本次续聘会计师事务所事项需经公司董事会审计委员会审核同意后，再提交公司董事会审议，还需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

公司于2025年12月4日召开的第九届董事会2025年第四次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘请国府嘉盈担任公司2025年度财务审计工作，审计费用150万元（不含差旅费），聘期一年。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对国府嘉盈的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，经审核，董事会审计委员会认为国府嘉盈具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。同意向公司董事会提议续聘国府嘉盈担任公司2025年度财务审计工作，审计费用为150万元（不含差旅费）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备份文件

（一）董事会决议；

（二）董事会审计委员会决议；

（三）国府嘉盈基本情况说明；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年十二月四日