一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、刘飞简历：

刘飞，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。曾任东莞市安达自动化设备有限公司执行董事、总经理；现任东莞佳博电子科技有限公司执行董事及经理、东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、东莞市安动半导体科技有限公司执行董事及经理、东莞市安仕智能科技有限公司执行董事、东莞市安瞬激光科技有限公司执行董事等职务；2016年6月至今担任东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、东莞市盛晟实业投资有限公司执行董事。2020年8月至2024年8月担任公司总经理，2020年8月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，刘飞先生直接持有公司股份4,800,000股，并通过东莞市盛晟实业投资有限公司、东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。刘飞先生为公司实际控制人之一，与公司控股股东东莞市盛晟实业投资有限公司、持股5%以上股东东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人之一何玉姣女士为一致行动人；公司董事何玉良先生为刘飞先生的配偶何玉姣女士之胞弟；除前述情况外，刘飞先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、何玉良简历：

何玉良，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任东莞市安达自动化设备有限公司监事，2018年11月至今担任深圳市安达自动化软件有限公司执行董事、总经理；2020年8月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，何玉良先生未直接持有公司股份，通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。何玉良先生于公司控股股东东莞市盛晟实业投资有限公司担任监事，且系公司董事长、实际控制人刘飞先生之配偶何玉姣女士的胞弟；除前述情况外，何玉良先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何玉良先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、张攀武简历：

张攀武，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年4月至2020年7月先后担任东莞市安达自动化设备有限公司工程师、研发中心总监；2018年11月至今担任深圳市安达自动化软件有限公司监事；2020年8月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张攀武先生直接持有公司股份19,920股，并通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。张攀武先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张攀武先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、公司第三届董事会独立董事候选人简历

1、许鋆简历：

许鋆，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，于哈尔滨工业大学获得学士学位，于清华大学获得硕士及博士学位。曾于清华大学、代尔夫特理工大学从事自动化领域的博士后研究工作；2012年7月至2017年6月担任中国石油大学（北京）讲师、副教授，2017年7月至今担任哈尔滨工业大学（深圳）副教授、教授。

截至本公告披露日，许鋆女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。许鋆女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、赵明昕简历：

赵明昕，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、经济学博士后。曾任深圳市南方硅谷半导体股份有限公司独立董事；2006年11月至今担任深圳大学法学院副教授、硕士研究生导师，2022年2月至今担任深圳市捷创新材料股份有限公司独立董事，2025年8月至今担任深圳鹏城新能科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵明昕先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵明昕先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、彭建华简历：

彭建华，男，1969年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市信维通信股份有限公司及清研环境科技股份有限公司独立董事等职务；2017年9月至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2020年11月至今担任佛山农村商业银行股份有限公司独立董事；2023年9月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，彭建华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。彭建华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2026-038

广东安达智能装备股份有限公司

关于作废2024年限制性股票

激励计划部分

已授予尚未归属的

第二类限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次作废限制性股票（指“第二类限制性股票”）数量：42,600股

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会同意作废公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计42,600股。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2024年4月1日至2024年4月11日，公司在内部平台对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。

3、2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

4、2024年4月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-022）。

5、2024年5月14日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了同意首次授予相关事项的意见。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、2024年6月4日，公司完成了2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-027）。

7、2024年9月5日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

8、2025年5月21日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属名单及第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

9、2025年8月27日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。监事会对预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

10、2026年6月15日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属名单及第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

11、2026年8月26日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，本次激励计划预留授予第二类限制性股票的激励对象中有3名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票30,000股；有3名激励对象2025年度个人考核结果为“合格”，第二个归属期个人层面的归属比例为80%，对应的限制性股票共计3,600股不得归属；2名激励对象2025年度个人考核结果为“不合格”，第二个归属期个人层面的归属比例为0%，对应的限制性股票共计9,000股不得归属。

综上，本次不能归属且作废失效的限制性股票共计42,600股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》以及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不会影响本次激励计划的实施。董事会薪酬与考核委员会同意作废42,600股已授予但尚未归属的限制性股票。

五、律师结论性意见

经核查，北京中银（东莞）律师事务所认为，截至《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划的本次归属以及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次归属的条件及其成就情况符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次作废的相关事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2026-036

广东安达智能装备股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度的募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元后，公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

[注1]由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差

[注2]报告期期末募集资金余额不包含截至2026年6月30日未赎回的银行理财20,000.00万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行：中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：

1、2022年12月6日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2、2023年12月22日，鉴于公司在招商银行东莞中集智谷支行开立的用于“补充流动资金项目”的募集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有账户，公司与保荐机构及该专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

3、由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。

4、上述募集资金账户存储余额不包含截至2026年6月30日未赎回的银行理财20,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司累计已投入使用募集资金63,095.98万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

2026年4月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

根据前述审议情况，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：T+1理财，根据资金需求决定是否赎回；

注2：截至报告出具日已到期赎回。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年12月调整为2026年6月。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）。

公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”（即原“流体设备及智能组装设备生产建设项目”）、“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期进行变更至2027年12月；审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司将部分募投项目的闲置场地暂时对外出租，该事项已经公司于2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对以上调整与延期事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目变更情况

公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》，同意调整“流体设备及智能组装设备生产建设项目”实施内容，调整后项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”，该事项已经公司于2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2026-042

广东安达智能装备股份有限公司

关于2026年半年度

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提信用及资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，公司2026年半年度计提及确认的各项损失共计1,430.34万元，具体明细如下表所示：

单位：万元

■

注：正号表示冲回，负号表示计提损失。

二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2026年半年度需计提的信用减值损失金额共388.52万元。

（二）资产减值损失

公司在资产负债表日对存在减值迹象的存货、合同资产等资产进行了减值测试。对存货，按存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价损失；对合同资产，以预期信用为基础，进行减值测试并确认减值损失。经测试，2026年半年度需计提资产减值损失金额共计人民币1,041.82万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提各项减值准备分别计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计减少公司2026年半年度合并报表利润总额1430.34万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备依据充分，能够真实、客观反映公司财务状况和经营成果。

四、其他说明

公司2026年半年度计提资产减值准备事项未经审计，最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2026-043

广东安达智能装备股份有限公司

关于核心技术人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员周桃兴先生与公司协商一致解除劳动关系，离职后将不再在公司任职。

● 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制。此次核心技术人员的变动不会对公司的核心竞争力、技术优势及产品创新能力产生重大不利影响，亦不会对公司生产经营等方面造成实质性影响。

一、核心技术人员变动的具体情况

公司核心技术人员周桃兴先生与公司协商一致解除劳动关系，离职后将不再在公司任职。公司及董事会对周桃兴先生在任期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

（一）核心技术人员的具体情况

周桃兴，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年10月至2015年12月，任深圳市远新科技开发有限公司项目经理；2016年4月至2020年5月，曾任职于深圳市心悦云端技术有限公司、坎德拉（深圳）科技创新有限公司、广东正业科技股份有限公司、深圳市江航智慧技术有限公司等；2020年6月至2026年8月任职于公司，离职前担任公司开发经理。

截至本公告披露日，周桃兴先生未持有公司股票。周桃兴先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票3,000股自离职之日起不得归属，将作废失效。

（二）参与的研发与专利情况

周桃兴先生在公司任职期间参与了部分研发项目和专利的研发工作，截至本公告披露日，其负责的工作已完成交接，周桃兴先生的离职不会对公司现有研发项目进展产生重大不利影响，其任职期间参与并申请的发明和外观专利等知识产权均为职务成果，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

（三）保密情况

根据公司与周桃兴先生签署的保密协议和竞业限制协议，双方对保密内容、竞业限制等事项进行了清晰明确的约定。周桃兴先生对其知悉的公司商业秘密及其他需要保密的信息负有严格的保密义务。截至本公告披露日，公司未发现周桃兴先生存在违反保密协议和竞业限制事项的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累和发展，已逐步建立了完备的研发体系。截至2024年末、2025年末、2026年6月30日，公司研发人员数量分别为362人、397人、437人，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。周桃兴先生的离职不会对公司的核心竞争力、技术优势及产品创新能力产生重大不利影响，亦不会对公司生产经营等方面造成实质性影响。

本次变动前后，公司核心技术人员情况如下：

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三、公司采取的措施

截至本公告披露日，周桃兴先生已完成工作交接。公司技术研发工作稳步推进，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。后续公司将进一步增强对专业技术人员的培养，持续提升技术创新能力。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2026-035

广东安达智能装备股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月15日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及摘要的内容和格式符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定媒体披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定媒体披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

（三）审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

为践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司对2026年度“提质增效重回报”行动方案进行了半年度评估，董事会同意该评估报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定媒体披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共8名，可归属数量为132,840股。根据2023年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定媒体披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-037）。

（五）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且根据2023年年度股东大会的授权，董事会同意作废公司2024年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的42,600股限制性股票。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定媒体披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

（六）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律、法规及公司《关联交易管理制度》等内部制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次交易事项。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事刘飞、何玉良回避表决，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定媒体披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。

（七）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于确保募投项目顺利推进，提高公司运营管理效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等内部制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定媒体披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-040）。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名刘飞先生、何玉良先生、张攀武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

与会董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

8.01 《关于提名刘飞先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

8.02 《关于提名何玉良先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

8.03 《关于提名张攀武先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名许鋆女士、彭建华先生、赵明昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

与会董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

9.01 《关于提名许鋆女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

9.02 《关于提名彭建华先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

9.03 《关于提名赵明昕先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

（十）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟召开2026年第三次临时股东会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议召开时间；公司后续将择期发出2026年第三次临时股东会通知，在该通知中列明会议日期、具体时间、地点及审议事项等。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年8月28日