应流股份第六届董事会第五次会议全票通过四项核心议案半年度报告等事项获一致认可_全局洞察

应流股份第六届董事会第五次会议全票通过四项核心议案半年度报告等事项获一致认可

创始人

2026-08-28 17:32:48

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2026年8月29日，安徽应流机电股份有限公司（证券代码：603308，证券简称：应流股份；债券代码：113697，债券简称：应流转债）发布第六届董事会第五次会议决议公告。本次会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式召开，应到董事11名，实际参会董事11名，出席人数与召开程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，所有提交审议的议案均获得全票通过。

据公告披露，本次董事会共审议四项核心议案，覆盖半年度经营信息披露、提质增效行动评估、公司治理规则调整、募集资金合规管理四大维度，所有议案均取得11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果。其中《安徽应流机电股份有限公司2026年半年度报告及摘要》此前已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议前置审议通过，充分保障了半年度经营数据的合规性与准确性。其余三项议案对应的详细披露文件也将同步在上海证券交易所官网及公司指定信息披露媒体发布，方便投资者查阅完整内容。

本次会议全部议案的表决情况如下：

序号	议案名称	同意票数
1	《安徽应流机电股份有限公司2026年半年度报告及摘要》	11
2	《安徽应流机电股份有限公司“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》	11
3	《安徽应流机电股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	11
4	《安徽应流机电股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项报告》	11

值得注意的是，涉及变更注册资本及修改《公司章程》的相关后续安排，公司将通过专项公告（公告编号：2026-056）对外披露细节，进一步推进公司治理体系的优化调整，保障全体股东的合法权益。公司董事会承诺，本次公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

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